PANGRIM CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 10, 2020

방림/주주총회소집결의/(2020.12.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-12-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-12-09
3. 정정사유	이사선임 (임상준) 세부내역 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
임상준 신규선임여부	재선임	신규선임

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-12-28
3. 장소		서울 마포구 월드컵북로 402 KGIT상암센터 18층 (주)방림 대회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항   가. 감사의 감사보고   나. 영업보고   다. 제59기(2019.10.01~2020.09.30)       재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)보고   라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2.회의 목적사항   제1호 의안 : 이사 선임의 건                (상근 사내이사 1명, 사외이사 1명)   제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-12-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제46조에    따라 외부감사인의 적정 감사의견과 감사의 동의를 받아 12월 11일 개최하는 이사회    에서 재무제표를 승인하고, 12월 28일 개최하는 정기주주총회에서 이를 보고할 예정    입니다
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임상준	1968-01	2	신규선임	서울대학교 국제경제학과 졸업 1996      제40회 행정고등고시(재경직)합격 2008~2010 미국 USC 경제학 석사 2017~2018 기획재정부 국제금융국 거시협력과장 2018~2019 기획재정부 기획조정실 기획재정담당관 2019.7.~현재 (주)방림 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
우지원	1951-03	2	신규선임	중앙대학교 통계학과 졸업 1995~1996 (주)방림               기획관리실 부장	-