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Pre-Annual General Meeting Information • Dec 10, 2020

대호피앤씨/주주총회소집결의/(2020.12.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-01-20
시간	낮 12시(정오)
2. 장소		경남 양산시 산막공단북4길 13 (산막동) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 부의 안건    - 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명,                   사외이사 2명        ① 제1-1호 의안 : 사내이사 강근욱 신규선임                         의 건            ② 제1-2호 의안 : 사내이사 조영민 신규선임                        의 건      ③ 제1-3호 의안 : 사내이사 오현철 신규선임                        의 건      ④ 제1-4호 의안 : 사외이사 이강엽 신규선임                        의 건      ⑤ 제1-5호 의안 : 사외이사 곽상우 신규선임                        의 건    - 제2호 의안 : 상근감사 정상민 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-12-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강근욱	1971-03	3년	신규선임	(현)(주)영흥 재경본부장, (현)한영선재(주) 대표이사
조영민	1965-01	3년	신규선임	영흥철강(주), (현)한영선재(주) 영업 본부장
오현철	1965-12	3년	신규선임	(현)한영선재(주) 영업 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이강엽	1970-09	3년	신규선임	한국외환은행, (현)히즈윌, (현)베러웨이시스템즈	-
곽상우	1979-02	3년	신규선임	(주)LG, 법무법인 제이앤시, (현)법무법인 대서양	(현)법무법인 대서양( 파트너)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정상민	1968-09	3년	신규선임	상근	삼일회계법인, 골든브릿지, IBK, (현) 한영선재(주) 이사