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Pre-Annual General Meeting Information • Dec 10, 2020

아시아종묘/주주총회소집결의/(2020.12.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-12-29
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 송파구 송파대로 167, 문정역테라타워 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] 감사보고 및 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안: 제17기 재무제표(별도, 연결) 및              결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-12-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 의안 및 일정은 추후 이사회등을 통하여 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
차은호	1957-09	3	재선임	1986년~현재 은호농원대표 1986년~현재 한국농업경영인 2018년~현재 농업회사법인아시아종묘(주)사외이사	-