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Pre-Annual General Meeting Information • Dec 10, 2020

대한방직/주주총회소집결의/(2020.12.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2021-01-22
3. 장소		서울특별시 영등포구 여의대로 24 전경련회관 컨퍼런스센터(3층)
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사해임의 건   제 1-1호 의안: 대표이사 설범 해임의 건   제 1-2호 의안: 대표이사 김인호 해임의 건   제 1-3호 의안: 사내이사 박석길 해임의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건   제 2-1호 의안: 사내이사 이남석 선임의 건   제 2-2호 의안: 사내이사 손수정 선임의 건   제 2-3호 의안: 사내이사 강기혁 선임의 건   제 2-4호 의안: 사외이사 김재홍 선임의 건   제 2-5호 의안: 사외이사 김규진 선임의 건   제 2-6호 의안: 사외이사 신상용 선임의 건   제 2-7호 의안: 사외이사 서일원 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-12-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 이사해임 및 선임 후보는 주주제안에 의한 이사회 결정 후보자 입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이남석	1964-08	2	신규선임	연세대학교 경영학과 졸업 뉴욕대 경영대학원 MBA 옥스퍼드대 경영대학원, 경영전략박사 전)삼성 비서실 근무 전)대한방직 대표이사 사장
손수정	1968-04	2	신규선임	전)고려해운팀장 전)팬스타 CFO 겸 그룹인사관리총괄임원
강기혁	1971-01	2	신규선임	전)온미디어 경영지원팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재홍	1969-08	2	신규선임	전)롯데홈쇼핑 부장 전)이화전기 이사 현)에스더블유에이치 대표이사	(주)에스더블유에이치 대표이사
김규진	1959-02	2	신규선임	전)대우증권 런던법인 전)한국자산관리공사 기획조정팀장	글로벌로얄 대표이사 (주)에스더블유에이치 감사
신상용	1971-02	2	신규선임	전)한국아이비엠 전략사업 컨설팅 사업부장	-
서일원	1965-07	2	신규선임	숭실대학교 노사관계대학원 졸업 법학석사 전)(유)아성산업개발 관리부장	-