PANGRIM CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 11, 2020

주주총회소집공고 2.8 방림 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

&cr

주주총회소집공고

2020 년 12 월 11 일
&cr&cr&cr
회 사 명 :	주식회사 방림
대표집행임원 :	서재희
본 점 소 재 지 :	서울 마포구 월드컵북로 402 KGIT상암센터 18층
	(전 화) 02-2085-2114
	(홈페이지)http://www.pangrim.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 이동범
	(전 화) 02-2085-2262

&cr

주주총회 소집공고(제59기 정기주주총회)

상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거, 제59기 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다. 상법 제542조의4 및 당사 정관 제22조에 의거, 의결권 있는 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 주총소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.&cr &cr 1. 일 시 : 2020년 12월 28일 (월요일) 오전 10시&cr&cr 2. 장 소 : 서울 마포구 월드컵북로 402 KGIT상암센터 18층 본사 대회의실&cr&cr 3. 회의 목적 사항&cr&cr ▶ 보고 사항&cr 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고&cr 다. 제59기(2019.10.01~2020.09.30)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고&cr 라. 내부회계관리제도 운영실태보고&cr&cr ▶ 부의안건&cr 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명)&cr 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (이사 보수한도 : 18억원)&cr 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (감사 보수한도 : 1억5천만원)

&cr 4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거, 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. &cr

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

&cr 6. 의결권 행사방법에 관한 사항

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방 식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.&cr - 본인이 직접 의결권 행사시 : 신분증 지참

- 대리인을 통한 의결권 행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인) 대리인 신분증 지참&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차	개최일자	의 안 내 용	사외이사등의 성명
김태영&cr(출석률 100%)
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찬반여부
---	---	---	---
1	2019.11.28	제58기 결산 외부감사전 재무제표 승인의 건	찬성
2	2019..12.10	제 58기 정기주주총회 소집	찬성
3	2019.12.10	제 58기 결산 현금배당(안) 결의	찬성
4	2019.12.12	제 58기 결산 재무제표 승인의 건	찬성
5	2020.01.06	자기주식 처분 결정	찬성
6	2020.02.17	자기주식 취득 결정	찬성
7.	2020.02.18	산업은행 외환차입금 한도 일괄 만기 연장	찬성
8	2020.04.24	우리은행 외환차입금 한도 일괄 만기 연장	찬성
9	2020.06.22	방림NEOTEX의 차입에 대한 입보의 건&cr(신한은행 Stand by L/C 5백만불 연장)	찬성
10	2020.11.27	제 59기 결산 외부감사전 재무제표 승인의 건	찬성
11	2020.12.09	제 59기 정기주주총회 소집	찬성
12	2020.12.09	제 59기 결산 현금배당(안) 결의	찬성
13	2020.12.11	제 59기 결산 재무제표 승인의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

이사회내 위원회가 설치되지 않았으므로 해당사항 없음&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1명	1,800,000,000	24,000,000	24,000,000	-

주주총회 승인 이사보수한도는 총 18억원이며, 사외이사만의 보수한도는 별도 &cr책정하지 않았습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	매출총액대비&cr비율(%)
방림네오텍스&cr (관계회사)	원면 등 원자재&cr매출등	2019.10-2020.9	7,997	10.0
가공지 매입등	11,519	14.4

*상기 수치는 별도기준 매출액(799억원) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

&cr

사업부문별 요약 재무현황[제59기(2019.10.1~2020.9.30)기준] (단위:백만원)

사업부문	대상회사	매출액	영업이익&cr(손실)	자산
섬유제품제조등	(주)방림	79,948	(2,327)	222,212
섬유제품제조	PANGRIM NEOTEX	50,200	(258)	46,195
노인요양복지사업	(주)실버프리	5,915	122	7,380
합 계		136,063	(2,463)	275,787

당사는 면직물,염색가공원단의 제조 및 판매 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.*상기 금액은 연결조정이 반영되지 않은 단순 부문별 금액입니다.&cr&cr (주)방림 매출액(79,948백만원)중 부동산 임대매출(2,925백만원)이 포함되었습니다.&cr*노인요양복지사업을 하는 (주)실버프리는 재무제표상 자산총액이 (주)방림 별도 자산총액의 10% 이상이거나 750억원 이상이 되지 않아서 사업부문별 재무현황에 포함하지 않았습니다. &cr

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성&cr 면방산업은 원면등 단섬유를 원료로 방적사를 제조하며, 이를 이용하여 직포 및 염색 가공하여 직물을 제조하여, 이들을 2차 섬유제품 제조업계에 공급하는 산업입니다. 그러므로 면방산업은 인류가 생활을 영위하는 한 그 수요가 영구적이며 또한 소득증대와 생활환경의 향상에 따라 소비증대 및 다양한 수요창출이 가능한 산업입니다. &cr또한 유행 및 패션등 소비자 욕구에 부응할 수 있도록 섬유제품 업계에 중간 원자재를 생산, 공급하는 부가가치 창출산업이며 섬유산업의 중추적 역활을 담당하는 산업입니다. 한국 면방산업은 우리나라 근대산업의 효시였으며 오늘날 설비 자동화 및 기술혁신에 힘입어 노동 집약 산업에서 자본 및 기술 집약형 산업으로 전환되고 있습니다.&cr&cr(2) 산업의 성장성&cr 우리나라의 섬유산업은 1970년대와 1980년대의 고도 성장기를 거쳐 1990년대에 들어서도 전체 산업 수출과 고용면에서 상당한 비중을 차지하여 왔습니다. &cr 1990년대 들어 중국,파키스탄,인도네시아등이 낮은 임금과 원면자급능력을 바탕으로 해외시장에 본격 진출함과 더불어 국내 설비의 해외이전으로 국내 생산능력이 축소되면서 전체 수출규모는 지속적으로 감소하는 추세에 있으며 특히 2000년에는 중국등 후발개도국과의 경쟁심화로 면사의 경우 1억 3천만달러에 그치는 등 전체적으로 수량기준 21%, 금액기준 22% 수출이 감소하는 추세를 보여 왔으나 면방산업은 middle 및 downstream에 중간 원자재를 공급하는 소재 공급원으로써 계속 중요한 위치를 차지하고 있습니다.&cr한국 면방산업의 현재와 미래는 높은 임금 상승, 심각한 기능인력 부족, 시설의 진부화, 고가원료등의 문제 및 1990년대 말부터 시작된 중국등 동남아의 저가 수입품 증가로 인해 다소 어려움을 겪고 있지만 계속 증가하는 세계의 섬유수요, 고도의 생산 노하우가 필요한 고부가가치제품의 개발과 설비의 자동화, 경영혁신을 통하여 세계적으로 경쟁력 있는 섬유소재산업으로 발전할 수 있는 잠재능력을 갖고 있습니다.

&cr (3) 경기변동의 특성&cr 국내 면방산업은 외부환경이 조금만 악화되면 급속히 수익성이 하락하는 모습을 보이는 등 경기변동에 민감한 특성을 가지고 있으며 특히 특수사 및 가공사에 대해서는 Fashion Trend에 의하여 제품특성이 변화하는 등 변화에 민감한 부분이 많은 실정입니다. 그러나 전반적으로 계절적 특성에 따른 수요패턴의 주기적인 반복과 소비자의 천연섬유 선호 증가추세를 반영하면 경기침체상황에서도 꾸준한 수요성향이 있는 편입니다 . 다만 가격면에서의 변화는 경기변동에 따라 다소 크다고 볼 수 있습니다.&cr&cr (4) 경쟁요소&cr 섬유업중 면방업은 완전경쟁체제이지만 신규업체의 진입의 난이도는 어렵다고 생각됩니다. 그 주된 이유는 기능인력의 부족과 제조원가 대비 높은 노무비, 후발 개도국들의 수출시장 확대등을 들 수 있습니다. &cr실제로 국내의 대규모 면방업체들은 위의 이유들로 해외직접투자 및 합작투자등을 통해 생산설비를 이전하는 추세입니다. 경쟁요인으로는 해외투자등을 통한 가격 경쟁력 강화와 특수가공직물 개발여부에 따른 신소재 제품의 개발과 생산공정의 불량율 제거등으로 비효율적 원가를 절감하는 등의 전략적 요소를 실현할 때 경쟁력이 있다고 할 수 있습니다.&cr&cr(5) 자원조달상의 특징 &cr 방적공정에서 원료로 사용되는 원면은 100% 수입에 의존하고 있으며, 원면 가격은 산지의 작황상태, 소비증감 및 각국의 경제정책에 따라 가격 변동성이 매우 심한 원자재 중 하나입니다. 그러한 이유로 원면의 가격추이 판단 및 구입시기의 선정이 제조원가 결정에 매우 중요한 요인으로 작용하고 있으므로 가격 및 수급의 안정성면에서 많은 노력을 기울이고 있습니다. &cr직포 및 염색가공공정에서 사용되는 실 및 직물은 대부분 중국이나 인도, 파키스탄 등지에서 수입하여 사용하고 있습니다.&cr&cr(6) 관련법령 또는 정부규제 등&cr 타국과의 FTA 타결로 원산지 요건 충족시 수출입관세가 즉시 철폐 또는 단계적 감축으로 섬유분야별로 유불리가 있으나 향후 고급화, 차별화된 고부가가치제품 생산을 통해 수출 발판을 마련한다면 재도약의 기회가 될 수 있을 것으로 보고 있습니다. 또한, 현재 고임금과 비싼 전력료로 인하여 경쟁력이 한계 상황에 직면한 동종 면방업계는 최저임금 시행 , 근로시간 단축등에 관한 정부 정책에 맞춰 시의적절한 대응과 경영의 새로운 활로를 개척할 만한 다방면의 변화가 시급한 상황입니다. &cr또한, 현재 코로나19 장기화에 따른 신규 오더 수주 감소, 오더 취소, 대금 결제 지연 등 악화된 영업환경과 더불어 연쇄적으로 세계 실물경기 위축이 심화되고 있는 상황으로 향후에도 이런 대내외 불안 요인들이 지속될 것으로 면방업계는 전망하고 있습니다. 이에 따른 업계의 생존과 경쟁력 확보를 위한 정부의 섬유산업 활성화 정책과 규제완화 등 제도적 장치 마련이 시급한 상황입니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

올 한해 코로나 19 팬데믹에 대처하기 위한 미국,유럽의 셧다운 조치로 국내 의류 벤더의 해외 소싱 공장이 올스톱되는 직격탄을 맞아 그에 따른 연쇄작용으로 오더가 급격하게 감소됨으로 인하여 면방업계 대부분 생산공장이 근로시간 단축 및 감산체제로 전환할 수 밖에 없는 절박한 현실에 직면해 있으며, 특히 올 상반기부터 그 영향으로 인하여 매출의 급격한 침체가 진행되고 있습니다.&cr

금기 회사실적을 간략하게 말씀드리면, 먼저 방림만의 별도 재무제표실적은 매출액이 799억원으로 전기 837억원에 비해 약 4.5% 하락하였습니다.

다음 영업실적은 코로나19영향으로 글로벌시장 및 내수시장의 극심한 침체에 따른 바이어들의 오더감소로 저조한 매출액을 시현했고, 경쟁업체간의 가격인하에 따른 판매가 하락의 이중고 속에 영업의 수익성 둔화로 전기 영업손실 12억원에 비해 81.8% 하락한 23억원의 영업손실을 시현하였습니다.

당기순이익은 투자주식 및 달러채권의 처분 및 평가이익과 구미공장 부동산 처분이익등이 반영되었지만 영업손실 영향으로 전기 56억원보다 약 11.6% 감소한 49억원의 이익을 시현하였습니다.&cr

다음으로 베트남의 방림네오텍스가 포함된 연결재무제표실적은 매출액은 1,165억원, 순이익은 51억원으로 방림만의 별도재무제표 실적과 마찬가지사유로 전기 대비 매출액은 약 11.6%, , 당기순이익은 약 10.9% 감소한 실적을 시현했습니다.&cr특히 예상치 못한 코로나 19영향으로 유럽 및 미국 수출이 상반기 거의 봉쇄됨에 따라 오더감소로 인한 방림네오텍스 매출액이 급감(당사 결산일인 9월말 기준 전기 633억원에서 금기 502억원으로 약 20.6% 감소)하면서 전기 21억원의 영업이익에서 금기에 적자전환된 13억원의 영업손실을 시현하게 되었습니다 &cr&cr최근 중국,러시아,미국등에서 코로나 백신이 개발되면서, 코로나 19 종식에 대한 희망으로 그동안의 소비 위축에 따른 소비의 폭발적 증대에 기반을 둔 세계경제의 회복 가능성이 전망되고 있고, 경기회복에 대한 기대감으로 경제지표인 주가지수와 국제 원면값과 유가가격등이 오르고 있기는 합니다.&cr그러나 급격한 원화강세로 인해 당사를 포함한 수출매출액이 큰 포지션을 차지하는 기업에게는 그 효과가 반감되는 상황에 놓여 있습니다. &cr

경기침체의 내외부적인 요인으로 인해 기업들의 성장 동력이 고갈될 것으로 예견되는 내년 한해 , 저희 회사는 긴축경영체제를 계속 유지하면서 생산현장의 전사적인 원가절감 및 항상 기본에 충실한 영업 및 관리로 대내외 불확실한 경영 환경으로 일어날 수 있는 모든 리스크에 철저히 대비하도록 노력하겠습니다. &cr&cr(나)베트남 소재 방림네오텍스 현황&cr1992년 8월 방직공장인 방림베트남 주식회사를 설립하여 영업개시한 베트남 하노이 인근 푸토주 벳치시에 자리잡은 방림네오텍스는 모회사인 방림이 100% 출자한 자회사로서, 방직, 직포 및 가공의 일괄생산체제를 구축하여 모회사인 방림과의 유기적인 업무 유대관계로 매출액 증진에 일조하고 있습니다.&cr&cr주총소집공고일 현재, 방림에서 파견된 23명의 관리 및 영업, 생산직인원과 베트남 현 포함 약 1,400여명의 인원이 근무하고 있으며, 2019년 사업년도말 실적 (12월 결산법인, 매출액 5,351만불,영업이익은 238만불, 순이익은 190만불) 은 2018년말 실적 (매출액 5,523만불,영업이익은 295만불,순이익은 165만불)보다 매출액은 약 3%, 영업이익 약 19% 감소하였지만,순이익은 약 15% 증가하는 실적을 시현하였습니다.&cr&cr현재 코로나 19영향으로 주요수출선인 미국,유럽 뿐만 아니라 베트남 내수시장의 오더감소로 올해는 전년대비 매출감소가 불가피한 상황이지만, 베트남 현지 영업력을 총동원하여 오더의 확보를 통한 매출액 증진을 위해 노력할 계획입니다. &cr

(2) 시장점유율 등&cr*.수출실적 (사업보고서기준) (단위:백만원)

구 분	방 림	전 방	일 신	경 방	동 일
2019년	68,883	42,855	200,998	95,118	104,662
2018년	74,132	50,275	215,758	78,614	100,573
2017년	82,010	58,744	210,341	96,576	99,282
2016년	85,975	60,164	203,269	84,274	114,508
2015년	90,425	78,881	213,464	79,786	104,183

&cr(3) 시장의 특성

「 수요자의 구성 및 특성 」

국내외의 대규모 의류업체 및 봉제업체 침장업체이며 대부분 주문구매를 함.&cr 「 내수 및 수출의 구성 」&cr 내수 약 40% 내국수출 약 30% 직수출 약 30%&cr 「 수요의 변동요인 」&cr 중국, 동남아등 후발국의 원면 직황의 호황, 부진여부에 따른 국제 원면가격 수 입사, 원면, 화섬등의 가격 추이&cr 세계적인 섬유의 소비추세 즉 천연섬유 또는 화학섬유의 섬유소비패턴의 향방

&cr(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 56기 주주총회(2017년 12월 22일) 안건부의를 통해 "의료 및 요양복지사업"을 사업목적사항에 추가하였습니다. &cr점점 매출이익률이 감소추세인 기존 면방업의 한계를 극복하고자, 새로운 신규 사업으로 의료 및 노인요양사업을 추가하여 회사의 사업을 다각화하고자 할 예정입니다. 아울러 관련 신규 사업의 일환으로 2017년 11월 충남 당진에 소재한 노인 요양 복지시설 운영업체인 (주)실버프리에 대한 출자(지분49.92% 취득,취득원가 25억원)를 &cr단행하였으며, 전기에 (주)실버프리 지분 29.03%(145,400주)를 추가취득하였고,&cr금기에 (주)실버프리 지분 1.08%(5,400주)를 추가 취득하고, 5.99%(30,000주)를 처분하여 지분율이 전기 78.95%에서 금기 74.04%로 변동되었습니다.&cr향후 전망은 인구 고령화에 따른 건강,의료복지등의 관심으로 의료 및 노인요양&cr사업의 시장규모가 점증적으로 확대될 것으로 예상하고 있으므로, (주)실버프리에 &cr대한 계속적인 경영관리로 요양복지사업의 기반을 잘 다지도록 노력하겠습니다.&cr &cr또한 ,회사는 2015년 10월 22일 한국거래소에 자율공시(기타주요경영사항)를 통 해 무수익 고정자산인 구미공장 부지 중 일부(107,862㎡)의 유동화를 도모하고자, 공장을 신축하여 분양하는 사업을 추진한다고 밝혔으며, 사업 시작의 일환으로 &cr(주 )코람코자산신탁과 자금대리사무계약을 체결하였습니다. &cr2016년 11월8일 한국거래소에 자율공시(기타주요경영사항)를 통해 2016년 2월에 한국산업단지공단으로부터 토지분할 동의를 득하였으며, 2016년 11월에 구미시로부터 도시관리계획 결정고시를 득하여 본 사업에 대한 최종적인 행정계획 인허가가 완료되었다고 밝혔습니다. &cr현재 회사는 매각대상 토지 중 일부 필지의 토지에 대하여 토지매매조건의 선택 권에 관한 약정(매매예약)을 체결하고 있으며, 주총소집공고일 현재까지 매각잔금 완납으로 소유권이 이전된 부지는 총매각대상부지인 107,862㎡의 약 65%인 &cr70,084㎡입니다. (도로, 공원 기부체납분 14,552㎡ 포함) &cr *2016년말~ 주총소집공고일(2020.12.11) 현재 (주)미래금속外 13개사에 매각, &cr총 매각대금 196억원 , 총 매각이익 85억원 &cr * 금기초(2019.10.1)~주총소집공고일까지 매각 완료건 : (단위: 억원)

매각일	구미공단부지&cr(공단동)지번	면적(㎡)	매입자	매각대금	매각이익
19.12.30	282-88	3,142	우성에프에이	11.2	4.5
20.05.12	282-99	3,306	(주)아델스테크	11.5	4.5
20.05.19	282-100	2,682	(주)유니코팅소재	9.3	3.6
20.07.31	282-94	12,144	(주)아성	38.6	13
20.10.07	282-92	1,693	윌시스템(주)	5.9	2.3
20.11.30	282-89	3,704	써니텍	12.9	5
계				89.4	32.9

(5) 조직도

(주)방림 조직도_00.jpg (주)방림 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

< 보고사항 >&cr 가. 감사의 감사보고 &cr 나. 영업보고 &cr 다. 제59기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 1주당 35원) 보고&cr ※ 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제46조에 의거, 제59기 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의가 있어 요건이 모두 충족되므로 동 재무&cr 제표를 이사회의 결의로 승인하였음을 보고드립니다.&cr 라. 내부회계관리제도 운영실태보고

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
임 상 준	1968.01.30	사내이사	壻	이사회
우 지 원	1951.03.27	사외이사	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
임 상 준	(주)방림 &cr전무	1996&cr2008~2010&cr2017~2018&cr2018~2019&cr2019~현재	제40회 행정고등고시(재경직)합격&cr미국 USC 경제학 석사&cr기획재정부 국제금융국 거시협력과장&cr기획재정부 기획조정실 기획재정담당관&cr(주)방림 전무	없음
우 지 원	-	1992~1994&cr1995~1996	(주)방림 기획관리실 기획과 차장&cr(주)방림 기획관리실 기획과 부장	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
임 상 준	없음	해당없음	없음
우 지 원	없음	해당없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

우지원 후보자의 직무수행계획&cr&cr1. 전문성&cr본 후보자는 약 20년간 (주)방림의 직원으로 재직하였고, 수입 구매업무, 해외영업 업무주요 요직을 거쳐 특히 기획감사 부서에서 퇴사시까지 수년간 근무를 통해 기획감사업무의 전문성과 역량을 갖추었습니다.&cr본 후보자는 사외이사로서 엄격한 내부견제와 감시의 역할 수행을 통해 기업의 투명성 제고 및 전문성 강화에 기여하도록 노력하겠습니다.&cr&cr2. 독립성&cr본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이를 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명합니다.&cr&cr3. 직무수행 및 의사결정 기준&cr본 후보자는 회사의 발전적 미래에 적극적으로 동참할 수 있도록 역할을 강화하고, 회사의 중장기적 운영 방향 설정을 위한 경영 전반에 대해 활발한 참여를 할 수 있도록 노력하겠습니다.&cr&cr4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업 금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 임 상 준>&cr임상준 후보자는 행시합격후 기획재정부 등에서 20년 이상 근무한 재경분야의 전문관료로서, 오랜 관료생활을 통해 습득한 폭 넓은 전문지식과 업무 추진력을 겸비한 행정력을 통해 당사의 지속적인 기업가치 향상에 기여할 수 있는 적임자로 판단하여 사내이사 후보자로 추천합니다&cr&cr<사외이사 후보자 : 우 지 원>&cr우지원 후보자는 수년간 방림의 감사 및 기획조정업무를 담당하면서 전문적인 경영지식으로 사외이사 본연의 업무인 회사 경영에 대한 감시역활을 그 어느 누구보다도 잘 수행해 나갈 것으로 확신하고 있으며, 또한 적극적으로 이사회 활동에 참여하고, 의견 개진을하여 회사 경영의 투명성을 제고하는 데 기여할 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_0001임상준.jpg 확인서_0001임상준 확인서_0002우지원.jpg 확인서_0002우지원

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	18억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	847백만원
최고한도액	18억원

▶ 전기 실제 지급된 보수총액에는 집행임원 3명 보수 포함되어 있습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억5천만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	44백만원
최고한도액	1억5천만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

※ 참고사항

※ 당사의 금번 정기주주총회는 주주총회 집중일 개최와 관련이 없습니다.&cr

1. 기타 투자판단과 관련한 중요사항&cr- 본 정기주주총회는 2020년 09월 30일 기준 주주 및 대리인만 참석 하실 수 &cr 있으며 장소 문의 및 주주 해당 여부는 아래 전화번호를 통해 확인 가능합니다.&cr- 주주총회 관련 문의 : ☎ 02) 2085-2263&cr&cr2. 코로나바이러스감염증-19&cr- 코로나바이러스감염증-19 확산 방지를 위해 개인 마스크를 반드시 지참하고&cr 참석하여 주시길 바랍니다.&cr- 바이러스 감염 및 전파 예방을 위해 참석하시는 주주분께 체온을 측정할 예정이&cr 며, 발열 등 감염증상이 의심되는 주주분들은 출입이 제한될 수 있습니다. &cr&cr3. 금번 정기주주총회에서는 기념품을 증정하지 않음을 양지하시기 바랍니다.