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Pre-Annual General Meeting Information • Dec 14, 2020

이퓨쳐/주주총회소집결의/(2020.12.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-12-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.11.17
3. 정정사유	임시주주총회 의안 확정으로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주용내용	1. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 주주제안(세부내역 확정 시 정정결의를 진행할 예정)	1. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박범진 선임의 건(이사회) 제2-2호 의안 : 사내이사 남윤재 선임의 건(주주제안) 제2-3호 의안 : 사내이사 유경태 선임의 건(이사회) 제2-4호 의안 : 사내이사 전승엽 선임의 건(주주제안) 제2-5호 의안 : 사내이사 양승빈 선임의 건(이사회) 제2-6호 의안 : 사내이사 이병준 선임의 건(주주제안) 제2-7호 의안 : 사내이사 김수경 선임의 건(이사회) 제2-8호 의안 : 사내이사 정영미 선임의 건(이사회) 제2-9호 의안 : 사내이사 김정필 선임의 건(주주제안) 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 최찬욱 선임의 건(이사회) 제3-2호 의안 : 사외이사 주미숙 선임의 건(주주제안) 제3-3호 의안 : 사외이사 이경림 선임의 건(주주제안)
4. 이사회결의일	2020.11.17	2020.12.14

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-12-30
시간	08:00
2. 장소		서울특별시 송파구 백제고분로 91 (주)이퓨쳐 6층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박범진 선임의 건(이사회) 제2-2호 의안 : 사내이사 남윤재 선임의 건(주주제안) 제2-3호 의안 : 사내이사 유경태 선임의 건(이사회) 제2-4호 의안 : 사내이사 전승엽 선임의 건(주주제안) 제2-5호 의안 : 사내이사 양승빈 선임의 건(이사회) 제2-6호 의안 : 사내이사 이병준 선임의 건(주주제안) 제2-7호 의안 : 사내이사 김수경 선임의 건(이사회) 제2-8호 의안 : 사내이사 정영미 선임의 건(이사회) 제2-9호 의안 : 사내이사 김정필 선임의 건(주주제안) 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 최찬욱 선임의 건(이사회) 제3-2호 의안 : 사외이사 주미숙 선임의 건(주주제안) 제3-3호 의안 : 사외이사 이경림 선임의 건(주주제안)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-12-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박범진	1971-02	3년	신규선임	현)(주)이퓨쳐 사업본부장 전)잉글리쉬 무무팀매니져
남윤재	1965-08	3년	신규선임	전)에이브로드 대표이사 전)새한시스템 이사
유경태	1970-12	3년	신규선임	현)(주)이퓨쳐 경영지원부장 전)(주)고려생명보험 경리부
전승엽	1966-10	3년	신규선임	현)(주)에듀플래닛 대표이사 전)(주)기초와원리 ELT사업본부 본부장
양승빈	1965-10	3년	신규선임	현)(주)이퓨쳐 연구소 연구소장 전)글로벌 널리지 KOREA 부사장 전)HP KOREA HRD 센터장
이병준	1976-12	3년	신규선임	현)(주)일구 대표이사 전)(주)광은전자 부사장 전)(주)엔트로피 이사 전)(주)테라텔레콤 부대표 전)서울명덕고등학교 교사
김수경	1969-08	3년	신규선임	현)(주)이퓨쳐 해외영업부장 전)Interpreting New Zealand 통역사
정영미	1967-02	3년	신규선임	현)(주)이퓨쳐 사입지원부장 전)(주)네오누리 학원사업부
김정필	1976-03	3년	신규선임	현)한국아트딜러협회장 전)갤러리케이 대표이사 전)(주)아트노믹스 대표이사 전)한국미술저작권진흥협회장 전)윤당 아트갤러리 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최찬욱	1969-03	3년	신규선임	현)법무법인 두우 파트너변호사 전)법무법인 지평지성 변호사	-
주미숙	1963-05	3년	신규선임	전)경희대학교 언론정보 학부 및 대학원 교수 전)성균관대학교 신문방송학과 강사	-
이경림	1957-10	3년	신규선임	현)태성전장 전)경신전선	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	13.AI 교육 알고리즘 개발업 14.로봇 교육모델 개발 및 서비스업 15.위 각호에 관련된 부대사업일체		- 사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-