CoAsia CM Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 14, 2020

디오스텍/주주총회소집결의/(2020.12.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-12-14

1. 정정관련 공시서류	2020-12-14
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-12-14
3. 정정사유	착오에 의한 오기정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
사외이사선임세부내역	■삼성전자(주) 대만법인 주재원 ■CoAsia Electronics Corp. 회장(現) ■(주)코아시아 대표이사/회장(現)	■삼성전자(주) 비메모리반도체 기획, 마케팅영업 상무 ■삼성 SDI 전자재료 해외영업, 사업기획 상무 ■SK하이닉스 CIS CMO 상무 ■서울반도체 LED 제품 홍보/마케팅 상무

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-12-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 남사면 당하로 113-12 (주)디오스텍 회의실
3. 의안 주요내용		부의 의견 제1호 의안: 이사선임의 건     제1-1호 사내이사 이희준 선임의 건     제1-2호 사내이사 위종묵 선임의 건     제1-3호 기타비상무이사 박광진 선임의 건     제1-4호 사외이사 이승범 선임의 건 제2호 의안: 감사선임의 건     제2-1호 감사 서상원 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-12-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-11-23 주주총회소집결의 2020-11-02 주주총회소집결의 2020-09-07 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이희준	1962-01	3년	신규선임	■삼성전자(주) 대만법인 주재원 ■CoAsia Electronics Corp. 회장(現) ■(주)코아시아 대표이사/회장(現)
위종묵	1967-02	3년	신규선임	삼성전자(주) DS총괄 경영지원그룹 Manager ■보광그룹 경영지원실 재무팀 상무 ■(주)코아시아 대표이사(경영총괄)/사장(現)
박광진	1972-07	3년	신규선임	■삼성증권 선물옵션 트레이딩 담당 ■그랜베스트 인터내셔널 이사 ■메티스톤에퀴티파트너스 포트폴리오메니져 ■(주)코아시아 전략투자본부 관리총괄 상무(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이승범	1964-07	3년	신규선임	■삼성전자(주) 비메모리반도체 기획, 마케팅영업 상무 ■삼성 SDI 전자재료 해외영업, 사업기획 상무 ■SK하이닉스 CIS CMO 상무 ■서울반도체 LED 제품 홍보/마케팅 상무	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서상원	1971-01	3년	신규선임	상근	■삼성코닝(주)/호텔신라(주) 경영지원 관리담당 ■보광그룹 그룹경영지원실 재무팀 General Manager ■(주)이츠웰 경영지원팀 이사 ■(주)코아시아 사업인사팀 상무(現)