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M&A Activity • Dec 14, 2020

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.1 (주)제넥신 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2020년 12월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 12월 11일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
9 사외이사 참석 여부	단순 착오 기재	참석 : 2명&cr불참 : 0명	참석 : 0명&cr불참 : 2명

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020 년 12월 11일
회 사 명 :	주식회사 제넥신
대 표 이 사 :	성영철
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 대왕판교로700 코리아바이오파크 B동 4층
	(전 화)031-628-3200
	(홈페이지)http://genexine.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)CFO	(성 명)홍성준
	(전 화)031-628-3200

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

(주)툴젠대한민국김영호,이병화3,294,974,500-6,589,949유전자 교정 &cr제품 및 서비스 사업해당사항없음985,72169,480,998,048 358,176,683,37619.40296,909,421,09723.40985,72114.96제넥신 미래 파이프 라인 개발을 위한 핵심기술 제휴/협력 2020년 12월 21일 김진수&cr 미래창조LB선도기업투자펀드20호&cr KTBN7호 벤처투자조합&crKTBN14호 벤처투자조합&crIMM세컨더리벤처펀드제2호&cr2016KIF-IMM우리은행기술금융펀드 --서울시 관악구 봉천동-1. 지급총액 : 69,480,998,048 원&cr2. 지급방법 : 유상증자, 자기자금&cr3. 지급일정 : 2020년 12월 21일 (58,523,920,400원)&cr 2021년 2월 26일 (김진수 10,957,077,648원)미해당 상법 제422조 제2항 제2호는 “제416조 제4호의 현물출자 목적인 재산이 거래소의 시세 있는 유가증권인 경우 제416조 본문에 따라 결정된 가격이 대통령령으로 정한 방법으로 산정된 시세를 초과하지 아니하는 경우” 검사인의 검사 또는 감정인의 감정 절차 면제됨. &cr코넥스시장 상장주식은 자본시장법에서 상장된 주권에 포함되므로 상법 제422 조 제2항에 의거하여 외부평가 면제에 해당됨.. ---2020년 12월 11일02참석아니오아니오아니오미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식&cr총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

※상기 6. 거래상대방 회사명에는 거래 상대방 전부를 기재하였으며 거래상대방 중양수거래량이 많은 자연인의 정보를 기재하였습니다.&cr &cr14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 당사의 최근 사업연도(2019년)말 연결 재무제표 기준입니다.&cr&cr 2) 상기 거래상대방의 세부내역은 다음과 같습니다.

구분	양도자 및 출자 대상법인	주식양수 대상회사	양수(인수)주식수	매매금액(원)	대금지급방법
1	김진수	주식회사 툴젠	404,059	28,481,274,800	유상증자신주
1-1	김진수	155,446	10,957,077,648	현금
2	미래창조LB선도기업투자펀드20호	366,662	25,845,208,400	유상증자신주
3	KTBN7호 벤처투자조합	17,578	1,238,921,200	유상증자신주
4	KTBN14호 벤처투자조합	13,992	986,172,000	유상증자신주
5	IMM세컨더리벤처펀드제2호	13,992	986,172,000	유상증자신주
6	2016KIF-IMM우리은행기술금융펀드	13,992	986,172,000	유상증자신주
합 계			985,721	69,480,998,048

※ 관련공시 : 주요사항보고서(유상증자결정) -2020년 12월 11일 공시

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 원)

29,865,281,4633,095,522,54526,769,758,9183,258,124,5001,125,062,520-16,277,597,374적정한울회계법인38,739,118,2221,753,265,87736,985,852,3453,218,399,5001,156,831,630-8,056,827,181적정한울회계법인15,160,520,3492,172,794,06212,987,726,2872,918,067,5003,338,322,448-4,342,908,082적정한미회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

-당해년도는 2019년 , 전년도는 2018년, 전전년도는 2017년 기준 재무상황입니다.

◆click◆ [코스닥시장 및 코넥스시장 상장법인만 추가작성] 원시취득이 아닌 양수도로서 거래상대방이 있는 경우, 이 부분을 선택하여 『거래상대방에관한사항』 삽입 11340#*거래상대방에관한사항.dsl 1_거래상대방에관한사항【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항김진수대한민국서울시 관악구 봉천동기초과학연구원(IBS)최대주주---최대주주---

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 원)

------------

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계-------

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
미래창조LB선도기업 투자펀드?20호	대한민국	서울특별시 강남구 테헤란로
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
-	-	-	-
-	-	-	-

(단위 : 원)

최근 사업연도	2019	결산기	12월
자산총계	59,110,713,042	자본금	28,975,000,000
부채총계	3,389,113,671	매출액	8,913,732,666
자본총계	55,721,599,371	당기순손익	2,219,990,301
외부감사인	선진회계법인	휴업 여부	-
감사의견	적정	폐업 여부	-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

&cr

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
KTBN7호 벤처투자조합	대한민국	경기도 성남시 분당구 대왕판교로670
직업(사업내용)		창업투자업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	국민연금관리공단		35.6

(단위 :원 )

최근 사업연도	2019년	결산기	12월
자산총계	54,759,931,744	자본금	44,880,941,240
부채총계	4,435,462,422	매출액	26,248,079,661
자본총계	50,324,469,322	당기순손익	24,220,537,225
외부감사인	태영회계법인	휴업 여부	-
감사의견	적정	폐업 여부	-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

&cr

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
KTBN14호 벤처투자조합	대한민국	경기도 성남시 분당구 대왕판교로670
직업(사업내용)		창업투자업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	최대주주 이베스트투자증권		35.7

(단위 : 원)

최근 사업연도	2019년	결산기	12월
자산총계	5,193,696,771	자본금	5,300,000,000
부채총계	101,609,978	매출액	295,177
자본총계	5,092,086,793	당기순손익	-105,256,099
외부감사인	삼덕회계법인	휴업 여부	-
감사의견	적정	폐업 여부	-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
IMM세컨더리벤처펀드제2호	대한민국	서울특별시 강남구 테헤란로152 강남파이낸스센터5층
직업(사업내용)		창업투자
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
-	-	-	-
-	-	-	-

(단위 : )

최근 사업연도	2019년	결산기	12월
자산총계	13,383,997,368	자본금	12,213,370,362
부채총계	108,150,000	매출액	6,128,364,577
자본총계	13,275,847,368	당기순손익	5,907,804,652
외부감사인	삼화회계법인	휴업 여부	-
감사의견	적정	폐업 여부	-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

&cr

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)&cr[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
2016KIF-IMM우리은행기술금융펀드	대한민국	서울특별시 강남구 테헤란로152 강남파이낸스센터5층
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : )

최근 사업연도	2019년	결산기	12월
자산총계	72,768,537,400	자본금	64,965,000,000
부채총계	342,689,970	매출액	8,939,947,653
자본총계	72,425,847,430	당기순손익	7,462,989,023
외부감사인	대영회계법인	휴업 여부	-
감사의견	적정	폐업 여부	-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과&cr 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-