HYUNDAI EZWEL CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 15, 2020

이지웰/주주총회소집결의/(2020.12.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-01-25
시간	09:30
2. 장소		서울시 구로구 디지털로32길 29 키콕스벤처센터 3층(한국산업단지공단) 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 부의안건 1. 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 장영순 선임의 건(신규선임) 제1-2호 의안 : 사내이사 박홍진 선임의 건(신규선임) 제1-3호 의안 : 사내이사 김성일 선임의 건(신규선임) 2. 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최영삼 선임의 건 3. 제3호 의안 : 사외이사 최영삼 선임의 건 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원 최영삼 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-12-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 제2호 의안은 2020년 12월 09일자 국회 본회의에서 가결된 개정 상법 제542조의12 제2항 단서에 의거하여 다른 이사들과 분리하여 선임하는 안건입니다. 2. 주주총회일에 위 개정 상법이 시행되지 않는 경우 제2호 의안은 자동폐기되고, 시행되는 경우 제4호 의안은 자동으로 폐기 됩니다. 3. 제2호 의안이 부결되는 경우 제3호 의안이 상정되며, 제2호 의안이 가결되는 경우 제3호 의안은 자동으로 폐기 됩니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장영순	1964-11	3년	신규선임	(前) (주)현대백화점 인재개발원장 (現) (주)현대드림투어 대표이사
박홍진	1964-03	3년	신규선임	(前) (주)현대백화점 기획조정본부 부본부장 (現) (주)현대그린푸드 대표이사
김성일	1967-11	3년	신규선임	(前) (주)현대HCN 대표이사 (現) (주)현대IT&E 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최영삼	1954-05	3년	신규선임	(現) 법무법인 에이스파트너변호사	에코프로BM(감사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최영삼	1954-05	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	(現) 법무법인 에이스 파트너변호사