P&H TECH Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 15, 2020

피엔에이치테크/주주총회소집 결의/(2020.12.15)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-01-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길16-25 대우프론티어밸리 1단지 804호 당사 회의실
3. 의안 주요내용		사외이사 선임의 건(1인)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-12-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
박순모 사외이사 개인 일신상의 이유로 사임.
※관련공시	-

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이칠원	1972-09	3	신규선임	단국대학교 유기화학 박사 대주전자재료책임연구원 단국대학교 공과대학 산학협력전담조교수 단국대학교 부교수	-