Noctiluca S.A.

Regulatory Filings • Dec 5, 2025

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Noctiluca S.A.

z siedzibą w Toruniu z dnia 04 grudnia 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Noctiluca S.A. z siedzibą w Toruniu ("Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na

Przewodniczącą niniejszego Walnego Zgromadzenia wybiera Dominikę Holiczko
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1 oddano: - ogółem głosów – 335.754 (ważne głosy oddano ze 335.754 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 19,40% kapitału zakładowego, - głosów "Za" Uchwałą nr 1 – 335.754, - głosów "Przeciw" Uchwale nr 1 – 0, - głosów "Wstrzymujących się" – 0, - głosów nieważnych – 0
Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami za.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Noctiluca S.A.

z siedzibą w Toruniu z dnia 04 grudnia 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Noctiluca S.A. z siedzibą w Toruniu
("Spółka"), postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Sporządzenie listy obecności.
4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
5) Przyjęcie porządku obrad.
6) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia członków Rady Nadzorczej powołanych w wyniku kooptacji.
7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano:
- ogółem głosów – 335.754 (ważne głosy oddano ze 335.754 akcji, gdzie 1 akcja = 1
głos), co odpowiada 19,40 % kapitału zakładowego,
- głosów "Za" Uchwałą nr 2 – 335.754,
- głosów "Przeciw" Uchwale nr 2 – 0,
- głosów "Wstrzymujących się" – 0,
- głosów nieważnych – 0
Uchwała nr 2 została powzięta wszystkimi głosami za.

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Noctiluca S.A.

z siedzibą w Toruniu z dnia 04 grudnia 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w wyniku kooptacji

Walne Zgromadzenie Spółki w związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej Pana Michała Gerarda Olszackiego oraz pisemnym oświadczeniem o wyborze członków Rady Nadzorczej w wyniku kooptacji złożonym przez wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1-2 Kodeksu spółek handlowych

oraz § 16 ust. 3 pkt 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje: -------------------------------- § 1 Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie do Rady Nadzorczej Spółki w wyniku kooptacji Pana Piotra Karmelity z dniem 07 listopada 2025 roku.------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 3 oddano: -------------------------------------------- - ogółem głosów – 335.754 (ważne głosy oddano ze 335.754 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 19,40 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------- - głosów "Za" Uchwałą nr 3 – 335.754, -------------------------------------------------------------- - głosów "Przeciw" Uchwale nr 3 – 0, ---------------------------------------------------------------- - głosów "Wstrzymujących się" – 0,------------------------------------------------------------------- - głosów nieważnych – 0.--------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3 została powzięta wszystkimi głosami za. -----------------------------------------

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Noctiluca S.A.

z siedzibą w Toruniu z dnia 04 grudnia 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej powołanego w wyniku kooptacji

Walne Zgromadzenie Spółki w związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Marcina Bochniarza oraz pisemnym oświadczeniem o wyborze członków Rady Nadzorczej w wyniku kooptacji złożonym przez wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1-2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 pkt. 2) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:-----------------------------------------

§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie do Rady Nadzorczej Spółki w wyniku kooptacji Pana Macieja Jarosława Nowakowskiego z dniem 07 listopada 2025 roku.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------------------- W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 4 oddano: -------------------------------------------- - ogółem głosów – 335.754 (ważne głosy oddano ze 335.754 akcji, gdzie 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 19,40 % kapitału zakładowego, -------------------------------------------- - głosów "Za" Uchwałą nr 4 – 335.754, -------------------------------------------------------------- - głosów "Przeciw" Uchwale nr 4 – 0, ---------------------------------------------------------------- - głosów "Wstrzymujących się" – 0,------------------------------------------------------------------- - głosów nieważnych – 0.--------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4 została powzięta wszystkimi głosami za. -----------------------------------------