Noble M&B Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 22, 2021

디지탈옵틱/주주총회소집결의/(2021.01.22)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-01-22

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-01-11
3. 정정사유	임시주주총회 일정 변경의 건
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	2021-01-26	2021-02-15

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-02-15
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47 본사 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 사업목적추가(별첨) 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사 백계승 선임의 건   제2-2호 의안 : 사내이사 안태수 선임의 건   제2-3호 의안 : 사내이사 장성철 선임의 건   제2-4호 의안 : 사내이사 이우식 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-11-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
백계승	1971-12	3	신규선임	現) (주)노블바이오 대표이사
안태수	1969-02	3	신규선임	前) ㈜케이피앤엘 유전자검사센터 팀장 前) KW INTERNATIONAL 한국 소싱팀 부장 現) ㈜노블바이오  경영전략실 부사장
장성철	1963-07	3	신규선임	現) 데일리경제 신문 회장 現) (주)데일리이엔엠 대표이사 現) MGM그룹 회장
이우식	1976-03	3	신규선임	前) ㈜다본 감사 前) ㈜다옴건설 이사 現) ㈜벨라펠리스 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 분자생물학, 유전자공학, 생명공학, 의학연구등에 관한 시약, 기계류등 관련제품의 제조 및 판매 - 분자생물학, 생명공학, 유전공학, 단백질공학제품의 제조 및 수입판매 - 생물공학을 이용한 항생, 항암물질, 항바이러스제등의 생리활성물질(생물학적제재)의약, 효소저해제등의 식품재료개발연구 및 제조판매업 - 분자생물학, 생명공학, 유전공학, 단백질공학, 식품공학, 미생물학의 연구용력 및 실험 분석대행서비스 - 창고업 및 물류대행업		신규사업진출 및 사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-