Noble M&B Co., Ltd.

Proxy Solicitation & Information Statement • Jan 22, 2021

참고서류 3.4 (주)디지탈옵틱 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 01월 22일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 01월 11일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
참고서류 제출일	개최일시 변경	2021년 01월 11일	2021년 01월 22일
참고서류 위임권유기간시작일	개최일시 변경	2021년 01월 16일	2021년 02월 05일
3. 피권유자의 범위	개최일시 변경	(주)디지탈옵틱의 임시주주총회(2021년 01월 26일)을 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 11월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주	(주)디지탈옵틱의 임시주주총회(2021년 02월 15일)을 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 11월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주
5. 기타 사항&cr가. 위임권유기간	개최일시 변경	(시작일) - 2021년 01월 16일, (종료일) - 2021년 01월 25일	(시작일) - 2021년 02월 05일, (종료일) - 2021년 02월 14일
5. 기타 사항&cr라. 주주총회 일시 및 장소	일정변경	(일시) - 2021년 01월 26일(화요일) 09시	(일시) - 2021년 02월 15일(월요일) 09시

참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2021 년 01 월 22일
위임권유기간시작일:	2021 년 02 월 05일
권 유 자:	성 명: 주식회사 디지탈옵틱&cr주 소: 경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47&cr전화번호: 02-538-5370
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)디지탈옵틱	-	-	-	본인	-

&cr- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
(주)노블바이오	최대주주	보통주	7,363,770	5.81	최대주주	-
계		보통주	7,363,770	5.81	최대주주	-

주1) (주)노블바이오는 당사의 제3자배정 유상증자의 참여를 통하여 2021.01.04 에 &cr 총 7,363,770주를 취득함에 따라 (주)노블바이오로 최대주주를 변경됨.&cr주2) 주식 소유비율은 2021년 01월 11일 기준일 발행총주식수(126,726,910주)에 &cr 대한 주식소유비율입니다.&cr

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
이상영	보통주	-	임원	-

3. 피권유자의 범위(주)디지탈옵틱의 임시주주총회(2021년 02월 15일)을 위한 주주명부 폐쇄기준일(2020년 11월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2021년 02월 05일, (종료일) - 2021년 02월 14일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템&crhttp://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2021년 02월 15일(월요일) 09시 &cr (장소) - 경기도 화성시 동탄면 동탄산단2길 47 &cr 본사 회의실&cr마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 안형태&cr (부서 및 직위) - 기획관리팀/ 부장&cr (연락처) - 02-538-5370&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 2 조 (사업의목적) 당회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~76. (기재생략) 77. 위 각호와 관련된 무역(수출 및 수입)업 78. 위 각호와 관련된 도매 및 소매업 79. 위 각호와 관련된 통신판매업 80. 위 각호에 관련된 서비스업 81. 위 각호와 관련된 부대사업 일체	제 2 조 (사업의목적) 당회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~76. (현행과 동일) 77. 삭제 78. 삭제 79. 삭제 80. 삭제 81. 삭제 77. 분자생물학, 유전자공학, 생명공학, 의학연구등에 관한 시약, 기계류등 관련제품의 제조 및 판매 78. 분자생물학, 생명공학, 유전공학, 단백질공학제품의 제조 및 수입판매 79. 생물공학을 이용한 항생, 항암물질, 항바이러스제등의 생리활성물질(생물학적제재)의약, 효소저해제등의 식품재료개발연구 및 제조판매업 80. 분자생물학, 생명공학, 유전공학, 단백질공학, 식품공학, 미생물학의 연구용력 및 실험 분석대행서비스 81. 창고업 및 물류대행업 82. 위 각호와 관련된 무역(수출 및 수입)업 83. 위 각호와 관련된 도매 및 소매업 84. 위 각호와 관련된 통신판매업 85. 위 각호에 관련된 서비스업 86. 위 각호와 관련된 부대사업 일체	신규사업진출 및 사업 다각화

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
백계승	1971년 12월 01일	사내이사	해당없음	이사회
안태수	1969년 02월 06일	사내이사	해당없음	이사회
장성철	1963년 07월 13일	사내이사	해당없음	이사회
이우식	1976년 03월 09일	사내이사	해당없음	이사회
총 ( 4 ) 명

&cr나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
백계승	(주)노블바이오 대표이사	2008년 7월~ 현재	現) (주)노블바이오 대표이사	없음
안태수	(주)노블바이오 부사장	2005년 11월 ~ 2007년 08월&cr2011년 06월 ~ 2020년10월&cr2020년 11월 ~ 현재	前) ㈜케이피앤엘 유전자검사센터 팀장 &cr前) KW INTERNATIONAL 한국 소싱팀 부장 &cr現) ㈜노블바이오 경영전략실 부사장	없음
장성철	㈜데일리이엔엠 대표이사	2014년 07월 ~현재&cr2018년 02월 ~현재&cr2020년 06월 ~현재	現) 데일리경제 신문 회장&cr現) (주)데일리이엔엠 대표이사&cr現) MGM그룹 회장	없음
이우식	㈜벨라펠리스 대표이사	2011년 03월 ~2014년 5월&cr2014년 06월 ~ 2017년 11월&cr2017년 09월 ~ 현재	前) ㈜다본 감사&cr前) ㈜다옴건설 이사 &cr現) ㈜벨라펠리스 대표이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
백계승	무	무	무
안태수	무	무	무
장성철	무	무	무
이우식	무	무	무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-해당없음.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 백계승, 안태수, 장성철 및 이우식 사내이사 후보자 ]&cr후보자들은 회사 경영 전반에 대한 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 경영관리 전문 역량을 통해 회사의 의사결정 사안에 대하여 합리적인 결정을 내리는데 기여할 것으로 판단되며, 경영·투자 분야의 높은 전문성 및 운영 경험을 바탕으로 회사 가치에 기여할 것으로 판단되어 추천함.확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_백계승.jpg 확인서_백계승 확인서_안태수.jpg 확인서_안태수 확인서_이우식.jpg 확인서_이우식 확인서_장성철.jpg 확인서_장성철

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음