Bénéteau

AGM Information • Feb 20, 2020

BENETEAU S.A.

Société anonyme au capital de 8 278 984 €. Siège Social : Les Embruns, 16, boulevard de la Mer, 85803 Saint-Gilles-Croix-de-Vie 487 080 194 R.C.S. La-Roche-sur-Yon

Communication des votes 15 jours après l'AG du 7-02-2020

Le nombre total des droits de vote est de : 128.985.067, déduction faite des 950.706 actions auto détenues et donc privées de droits de vote. (JAL Vendée du 20-02-2020)

Nombre d'actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : 152 actionnaires Nombre d'actions des actionnaires présents ou représentés : 58.061.152 actions Nombre de voix des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée : 103.340.708 voix

Résultat par résolution :

	Total voix exprimées	Total en actions	% capital	dont Voix contre	% votes contre	dont Voix favorables	% votes favorables
1ère résolution adoptée	Examen et approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 août 2019
	103 340 708	58 061 152	70,13%	0	0,00%	103 340 708	100,00%
2ème résolution adoptée	Examen et approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31-08-2019
	103 340 708	58 061 152	70,13%	0	0,00%	103 340 708	100,00%
3ème résolution adoptée	Approbation de la convention visée aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce conclue avec la société GBI Holding
	102 729 323	57 528 567	69,49%	1 311	0,00%	102 728 012	100,00%
4ème résolution adoptée	Approbation de la convention visée aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce conclue avec M. Hervé GASTINEL, ancien Directeur Général
	102 838 741	57 559 187	69,52%	9 326 222	9,07%	93 512 519	90,93%
5ème résolution adoptée	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 août 2019 à M. Jérôme de METZ, Président-Directeur Général
	103 337 688	58 058 132	70,13%	5 808 487	5,62%	97 529 201	94,38%
6ème résolution adoptée	Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à M. Jérôme de METZ, Président-Directeur Général
	103 337 688	58 058 132	70,13%	8 147 964	7,88%	95 189 724	92,12%
7ème résolution adoptée	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 août 2019 à M. Christophe CAUDRELIER, Directeur Général Délégué
	103 315 708	58 036 152	70,10%	5 775 072	5,59%	97 540 636	94,41%
8ème résolution adoptée	Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à M. Christophe CAUDRELIER, Directeur Général Délégué
	103 315 708	58 036 152	70,10%	8 147 964	7,89%	95 167 744	92,11%
9ème résolution adoptée	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 août 2019 à M. Gianguido GIROTTI, Directeur Général Délégué
	103 328 330	58 048 774	70,12%	5 775 072	5,59%	97 553 258	94,41%

	Total voix exprimées	Total en actions	% capital	dont Voix contre	% votes contre	dont Voix favorables	% votes favorables
10ème résolution adoptée	Approbation des principes et des critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables à M. Gianguido GIROTTI, Directeur Général Délégué
	103 328 330	58 048 774	70,12%	8 147 964	7,89%	95 180 366	92,11%
11ème résolution adoptée	Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 août 2019 à M. Hervé GASTINEL, ancien Directeur Général
	103 205 148	57 925 594	69,97%	7 419 155	7,19%	95 785 993	92,81%
12ème résolution adoptée				Affectation des résultats - Fixation du dividende
	103 340 708	58 061 152	70,13%	0	0,00%	103 340 708	100,00%
13ème résolution adoptée	Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Louis-Claude ROUX
	103 306 408	58 044 002	70,11%	3 693 209	3,58%	99 613 199	96,42%
14ème résolution adoptée				Renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Anne LEITZGEN
	103 339 708	58 060 652	70,13%	1	0,00%	103 339 707	100,00%
15ème résolution adoptée				Constatation de l'arrivée à échéance du mandat d'un Commissaire aux comptes titulaire
	103 340 708	58 061 152	70,13%	0	0,00%	103 340 708	100,00%
16ème résolution adoptée				Fixation du montant de la rémunération annuelle allouée aux administrateurs au titre de l'exercice 2019-2020
	103 339 167	58 059 611	70,13%	24 600	0,02%	103 314 567	99,98%
17ème résolution adoptée	Réaffectation de 291 600 actions maximum, non utilisées dans des plans antérieurs, au plan d'attribution gratuite d'actions n° 8
	103 340 708	58 061 152	70,13%	7 188 135	6,96%	96 152 573	93,04%
18ème résolution adoptée	Autorisation à consentir au Conseil d'Administration, pour une durée de 18 mois, à l'effet de procéder à l'achat par la société de ses propres actions
	103 340 708	58 061 152	70,13%	5 820 334	5,63%	97 520 374	94,37%
19ème résolution adoptée				Introduction d'un article 13 bis aux Statuts afin de permettre la nomination d'un administrateur représentant les salariés
	103 340 708	58 061 152	70,13%	331 843	0,32%	103 008 865	99,68%
20ème résolution adoptée	Autorisation à consentir au Conseil d'Administration, pour une durée de 38 mois, à l'effet de procéder à l'attribution gratuite d'actions à émettre, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, ou d'actions existantes, au profit de salariés et/ou dirigeants mandataires sociaux
	103 340 708	58 061 152	70,13%	7 878 510	7,62%	95 462 198	92,38%
21ème résolution adoptée	Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration, pour une durée de 26 mois, à l'effet d'émettre des actions ou des titres de capital en rémunération d'apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital
	103 339 408	58 059 852	70,13%	8 446 483	8,17%	94 892 925	91,83%
22ème résolution adoptée				Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration, pour une durée de 26 mois, à l'effet d'émettre des actions et/ou des titres de capital en rémunération de titres apportés à toute offre publique d'échange
	103 339 408	58 059 852	70,13%	8 446 483	8,17%	94 892 925	91,83%
23ème résolution adoptée	Délégation de compétence à consentir au Conseil d'Administration, pour une durée de 26 mois, à l'effet d'émettre des actions et/ou des titres de capital, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, au profit des adhérents de PEE du groupe
	103 339 408	58 059 852	70,13%	766	0,00%	103 338 642	100,00%
24ème résolution adoptée	Autorisation à consentir au Conseil d'Administration, pour une durée de 3 ans, à l'effet de procéder à l'annulation d'actions détenues par la société par suite de rachat de ses propres titres
	103 339 408	58 059 852	70,13%	0	0,00%	103 339 408	100,00%
25ème résolution adoptée	103 339 408	58 059 852	70,13%	Pouvoirs pour formalités 0	0,00%	103 339 408	100,00%