DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Dec 4, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Bahar Deniz EGEMEN, daimi ikametgahını yurt dışına taşıması nedeni ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ettiğini bildirmiş olup bu nedenle istifası kabul edilmiştir.

Sayın Bahar Deniz EGEMEN'in yerine, Şirketimizin 04.12.2025 tarihli 45/2025 sayılı YK kararı, TTK'nun 363. maddesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.3.8. maddesi uyarınca, Şirketimiz nezdinde, aday gösterme komitesinin görevlerini yerine getirmek üzere görevlendirilen, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 04.12.2025 tarih ve 4/2025 sayılı kararı ve aday teklif raporuna istinaden, Sayın Adnan EK, ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Bu değişiklik Yönetim Kurulu karar nisabını ve şirketin yönetim yapısını etkilememiştir.

Sayın Bahar Deniz EGEMEN'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle üyesi olduğu Denetim Komitesi üyeliğinden de terkinine; yerine Denetim Komitesi Üyesi olarak Sayın Adnan EK'in atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.