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Pre-Annual General Meeting Information • Jan 25, 2021

판타지오/주주총회소집결의/(2021.01.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-01-25

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-11-10
3. 정정사유	임시주주총회 일정 연기에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1.일시	날짜:2021-02-10	날짜:2021-02-15

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-02-15
시간	오전 11시
2. 장소		서울시 강남구 역삼로 248, 지하 1층 회의실(역삼동, 판타지오빌딩)
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건   -제2-1호 의안: 사내이사 김영옥 선임의 건   -제2-2호 의안: 사내이사 정명호 선임의 건   -제2-3호 의안: 사내이사 박문해 선임의 건   -제2-4호 의안: 사내이사 나성수 선임의 건   -제2-5호 의안: 사외이사 김광일 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-01-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영옥	1949-10	3년	신규선임	배우 드라마출연작 전원일기, 발리에서생긴일, 오박사네사람들 등 다수출연 영화출연작 가문의부활, 할머니, 율혈포강도단 등 다수출연
정명호	1975-06	3년	신규선임	연세대 신문방송학과 졸업 1989-1994 아이스하키 국가대표 전)나팔꽃씨엔엠 대표이사 전)나팔꽃미디어 대표이사 일본 덴 산하 하꼬호도 프로덕 수석프로듀서
박문해	1973-11	3년	신규선임	University of Colorado at Denver 졸업 전) Enrewmate 대표이사 전) 쿤룬 코리아 대표이사 전) forgster interactive Picture Korea CEO 전) 그라비티 글로벌 사업본부장 VP
나성수	1970-12	3년	신규선임	공인회계사 전) 한영회계법인 전) 회계법인 성지 현) 판타지오 재무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김광일	1974-02	3년	신규선임	청주대 경영학과 졸업 2003~2013 서울시시설관리공단 현) (주) 유한 부사장	(주) 유한 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	144. 소프트웨어 개발 제작 및 판매 공급업 145. 컨텐츠 라이선스 판매업 146. 모바일 콘텐츠개발 및 판매업 147. 게임 개발 및 퍼블리싱과 서비스업 148. 온라인게임 퍼블리싱 149. 모바일게임 퍼블리싱 150. 해외사업과 퍼블리싱 151. 온라인게임 아이피관련사업 152. 캐릭터제품 개발 제조 및 판매업 153. 어린이 놀이시설(키즈카페) 운영업 154. 휴게 음식점(카페 및 식당) 운영업 155. 기타 우원시설업 156. 테마파크 사업 157. 유아놀이시설 운영업 158. 인테리어 공사업 159. 프랜차이즈 사업 160. 관광숙박업 및 관광이용시설업 161. 관광업종에 대한 용역 및 위탁경영사업 162. 음식점업 163. 식료품 및 음료제조업 164. 빌딩 관리 및 건물 청소 용역업 165. 위 각호와 관련된 무역업 166. 위 각호와 관련된 컨설팅업 167. 위 각호와 관련된 부동산개발업		신규사업진출을 위한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-