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Pre-Annual General Meeting Information • Jan 28, 2021

판타지오/주주총회소집결의/(2021.01.28)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-01-28

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-11-10
3. 정정사유	오류기재에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	제1호 의안 : 정관변경의 건(주식 분할 외 사업목적추가 등) 제2호 의안 : 이사 선임의 건   -제2-1호 의안: 사내이사 박종진 선임의 건   -제2-2호 의안: 사내이사 신영진 선임의 건   -제2-3호 의안: 사내이사 김철민 선임의 건   -제2-4호 의안: 사내이사 윤세열 선임의 건   -제2-5호 의안: 사내이사 남궁정 선임의 건   -제2-6호 의안: 사외이사 조준배 선임의 건   -제2-7호 의안: 사외이사 이계연 선임의 건 제3호 의안 : 감사 신민규 선임의 건 제4호 의안 : 이사 및 감사 해임의건   -제4-1호 의안: 사내이사 박재홍 해임의 건   -제4-2호 의안: 사내이사 지효섭 해임의 건   -제4-3호 의안: 사내이사 김기태 해임의 건   -제4-4호 의안: 사내이사 한상원 해임의 건   -제4-5호 의안: 사외이사 류재국 해임의 건   -제4-6호 의안: 사외이사 오재욱 해임의 건   -제4-7호 의안: 사외이사 이상권 해임의 건   -제4-8호 의안: 감사 김재준 해임의 건   -제4-9호 의안: 감사 김태완 해임의 건	제1호 의안 : 정관변경의 건(주식 분할 외 사업목적추가 등) 제2호 의안 : 이사 선임의 건   -제2-1호 의안: 사내이사 박종진 선임의 건   -제2-2호 의안: 사내이사 신영진 선임의 건   -제2-3호 의안: 사내이사 김철민 선임의 건   -제2-4호 의안: 사내이사 윤세열 선임의 건   -제2-5호 의안: 사내이사 남궁정 선임의 건   -제2-6호 의안: 사외이사 조준배 선임의 건   -제2-7호 의안: 사외이사 이계연 선임의 건 제3호 의안 : 감사 신민규 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-02-15
시간	오전 11시
2. 장소		서울시 강남구 역삼로 248, 지하 1층 회의실(역삼동, 판타지오빌딩)
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관변경의 건(주식 분할 외 사업목적추가 등) 제2호 의안 : 이사 선임의 건    -제2-1호 의안: 사내이사 박종진 선임의 건    -제2-2호 의안: 사내이사 신영진 선임의 건    -제2-3호 의안: 사내이사 김철민 선임의 건    -제2-4호 의안: 사내이사 윤세열 선임의 건    -제2-5호 의안: 사내이사 남궁정 선임의 건    -제2-6호 의안: 사외이사 조준배 선임의 건    -제2-7호 의안: 사외이사 이계연 선임의 건 제3호 의안 : 감사 신민규 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-01-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종진	1974-03	3년	신규선임	전) AJ기획 근무 현) AJ홀딩스 대표
신영진	1984-04	3년	신규선임	전) ㈜오키 근무 전) ㈜미래아이앤지 근무 현) ㈜스튜디오인빅투스 대표이사 / ㈜유에프오프로덕션 대표이사
김철민	1972-08	3년	신규선임	전) 현무엔터테인먼트 제작이사 전) 드라마 프로듀서 외 현) ㈜온누리미디어 본부장
윤세열	1974-04	3년	신규선임	전) Kbs웹100 대표 전) (주)kbs한류투자파트너스 이사 전) Kbs-kdb한류콘텐츠펀드 심사역 현) ㈜스튜디오 인빅투스 총괄이사
남궁정	1990-02	3년	신규선임	전) ㈜포비스티앤씨 이사 현) ㈜미래아이앤지 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조준배	1971-07	3년	신규선임	전) ㈜대성금속 대표이사 전) 케이에프엠 의료재단 이사장 현) 정안전기 전무이사	정안전기 전무이사
이계연	1956-01	3년	신규선임	전) 청와대 대통령경호실 전) 강남경찰서 수사과 전) 수서경찰서 강력팀장 전) 서울청 감사담당관실 전) 수서경찰서 형사과 통합팀장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신민규	1991-12	3년	신규선임	비상근	전) PUSH&PULL 대표 현) ㈜엔케이물산 근무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	144. 소프트웨어 개발 제작 및 판매 공급업 145. 컨텐츠 라이선스 판매업 146. 모바일 콘텐츠개발 및 판매업 147. 게임 개발 및 퍼블리싱과 서비스업 148. 온라인게임 퍼블리싱 149. 모바일게임 퍼블리싱 150. 해외사업과 퍼블리싱 151. 온라인게임 아이피관련사업 152. 캐릭터제품 개발 제조 및 판매업 153. 어린이 놀이시설(키즈카페) 운영업 154. 휴게 음식점(카페 및 식당) 운영업 155. 기타 우원시설업 156. 테마파크 사업 157. 유아놀이시설 운영업 158. 인테리어 공사업 159. 프랜차이즈 사업 160. 관광숙박업 및 관광이용시설업 161. 관광업종에 대한 용역 및 위탁경영사업 162. 음식점업 163. 식료품 및 음료제조업 164. 빌딩 관리 및 건물 청소 용역업 165. 위 각호와 관련된 무역업 166. 위 각호와 관련된 컨설팅업 167. 위 각호와 관련된 부동산개발업		신규사업진출을 위한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-