Aptabio Therapeutics Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 29, 2021

압타바이오/주주총회소집결의/(2021.01.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13 컴플렉스동 13층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 제12기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사 1명)   제3-1호 의안 : 사내이사 이수진 선임의 건(재선임)   제3-2호 의안 : 사내이사 문성환 선임의 건(재선임)   제3-3호 의안 : 사외이사 서종남 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건   제4-1호 의안 : 비상근 감사 박정호 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건     제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-01-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이수진	1969-02	3년	재선임	- 아주대학교 의약화학 졸업(박사) - 중외제약 중앙연구소 신약연구실팀장 - 現 압타바이오(주) 대표이사
문성환	1958-05	3년	재선임	- POSTECH 화학과/생유기 및 의약화학전공(박사) - Molecumetics, USA. Scientific Researcher - JW 중앙연구소, C&C 신약연구소 연구소장 - BJ 한미 연구센터(한미약품(주))   연구소장/부사장 - 現 압타바이오(주) 사장/CTO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서종남	1962-12	3년	재선임	- 건국대학교 법학 박사 졸업 - 한국거래소 코스닥시장본부 본부장보 - 現 법무법인 율촌	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박정호	1970-07	3년	재선임	비상근	- 단국대학교 경제학과 졸업 - 안건회계법인 근무 - 現 신화회계법인 근무