SAMHWA PAINT INDUSTRIAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 1, 2021

삼화페인트공업/주주총회소집결의/(2021.02.01)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		본점 안산공장 강당 (경기도 안산시 단원구 별망로 178(성곡동))
4. 의안 주요내용		<보고사항> ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제74기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표              (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및               연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명)              (사외이사 후보 이정훈 (신규선임)) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명)              (상근감사 후보자 연헌모 (신규선임)) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-01
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이정훈	1972-03	3	신규선임	ㆍ법무법인(유한) 세종 변호사(2005~2018) ㆍ(現)법무법인(유한) 태평양 변호사(2019~) ㆍ(現)㈜컬리 비상근 감사(2018~)	㈜컬리(비상근 감사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
연헌모	1963-03	3	신규선임	상근	ㆍ우리은행(상업은행)(1987~2018) ㆍ우리종합금융 투자금융본부 상무(2018~2019) ㆍ(現)우리종합금융 투자금융본부 전무(2019~)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	4. 전기, 전자, 반도체 재료 제조가공, 판매업 및 관련사업		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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