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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 1, 2021

얼라인드/주주총회소집결의/(2021.02.01)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 흥안대로 415 두산벤처다임 동관 1층 세미나실
3. 의안 주요내용		1)보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 - 제1호의안:제13기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제2호의안:정관 변경의 건     제2-1호의안:정관 일부 변경의 건(정관 제8조의3)     제2-2호의안:정관 일부 변경의 건(정관 제12조, 제23조, 제62조)     제2-3호의안:정관 일부 변경의 건(정관 제28조)     제2-4호의안:정관 일부 변경의 건(정관 제52조)     제2-5호의안:정관 일부 변경의 건(정관 제59조) - 제3호의안:이사 선임의 건     제3-1호의안:사내이사 정연철 선임의 건(재선임)     제3-2호의안:사내이사 정연석 선임의 건(재선임)     제3-3호의안:사내이사 조근창 선임의 건(재선임) - 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 - 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-01
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정연철	1970-12	3	재선임	서울대학교 분자생물학과 졸업 동 대학원 석사 및 박사 현)㈜얼라인드제네틱스 대표이사
정연석	1973-09	3	재선임	현)㈜인코사이언스 대표이사 현)㈜얼라인드제네틱스 경영관리본부 이사
조근창	1968-07	3	재선임	서울대학교 화학과 졸업 동 대학원 석사 및 박사 현)㈜얼라인드제네틱스 연구소장