AJU IB INVESTMENT CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 2, 2021

아주IB투자/주주총회소집결의/(2021.02.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 논현로98길 28 스파크플러스 유니버스점 B1 언더그라운드홀
3. 의안 주요내용		<보고사항>   1. 감사보고   2. 영업보고   3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항>   제1호 의안 : 제47기 재무제표 승인의 건    제1-1호 의안 : 제47기 재무제표 승인의 건    제1-2호 의안 : 제47기 연결재무제표 승인의 건    제1-3호 의안 : 제47기 이익잉여금 처분계산서 승인의 건   제2호 의안 : 이사 선임의 건    (사내이사 2명, 기타비상무이사 2명)    제2-1호 의안 : 사내이사 김지원 선임의 건    제2-2호 의안 : 사내이사 최용진 선임의 건    제2-3호 의안 : 기타비상무이사 유재형 선임의 건    제2-4호 의안 : 기타비상무이사 황규민 선임의 건   제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제4호 의안 : 정관 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김지원	1967-11	2	재선임	- 국민리스(91-99) - 아주IB투자(99-현재)
최용진	1971-01	2	재선임	- KTB네트워크(96-99) - 아주기술투자(99-09) - 아주산업 (10-12) - 아주IB투자(12-현재)
유재형	1960-09	2	재선임	- 한국IBM (86-08) - 아주 미래전략실 실장(16-19) - 아주 지주부문대표(20-현재)
황규민	1960-05	2	재선임	- 법무법인 원 (09-14) - 법무법인 한결(14-현재)