SEAH HOLDINGS CORP

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 3, 2021

세아홀딩스/주주총회소집결의/(2021.02.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		세아타워 4층 오디토리움홀 ※서울시 마포구 양화로 45(서교동)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항   1) 제1호의안: 제20기 재무제표 및 연결재무제표                 승인의 건(1주당 배당금 : 2,250원)   2) 제2호의안: 이사 선임의 건(이사 2명)   3) 제3호의안: 감사 선임의 건(감사 1명)   4) 제4호의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건   5) 제5호의안: 이사보수한도액 승인의 건   6) 제6호의안: 감사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
제1호의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 변경예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이순형	1949-02	3	재선임	현)세아홀딩스 회장
천정철	1957-09	2	재선임	현)세아홀딩스 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신용인	1952-01	3	재선임	상근	전)딜로이트 안진회계법인 대표이사