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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 3, 2021

만도/주주총회소집결의/(2021.02.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-19
3. 장소		경기도 평택시 포승읍 하만호길 32 ㈜만도 본사 4층 대교육장
4. 의안 주요내용		제7기 정기주주총회 상정 의안 가. 보고사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 이해관계자와의 거래 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 ○ 제1호 의안 : 제7기(2020.1.1~2020.12.31 ) 재무제표                  승인의 건 ○ 제2호 의안 : 사내이사 조성현 선임의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 즉시 변동사항 공지 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조성현	1960-09	3	신규선임	- 고려대학교 기계공학과 졸업 - 고려대학교 기계공학 석사 - (주) 만도 MDA 총괄 - (주) 만도 Global Sales & Marketing / Marketing Strategy 총괄 - (주) 만도 Global Sales & Marketing / Sales 2 센터장 - (주) 만도 MDE 총괄 및 MCE 법인장 - 現 (주) 만도 총괄사장