KCTECH CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 3, 2021

케이씨텍/주주총회소집결의/(2021.02.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-24
3. 장소		경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12 (계륵리 271-2) (주)케이씨텍 제4공장 3층 대강당
4. 의안 주요내용		[보고사항]   - 감사보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고   - 영업보고 [부의안건]   - 제1호 의안 : 제4기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)                 재무제표 승인의 건                 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)                 *현금배당 1주당 220원   - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3호 의안 : 이사 선임의 건       제3-1호 의안: 사내이사 고석태 (재선임)       제3-2호 의안: 사내이사 최동규 (재선임)       제3-3호 의안: 사내이사 임관택 (재선임)       제3-4호 의안: 사내이사 고상걸 (재선임)       제3-5호 의안: 사내이사 하승한 (재선임)       제3-6호 의안: 사외이사 임승순 (재선임)       제3-7호 의안: 사외이사 김도희 (재선임)   - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   - 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고석태	1954-03	2	재선임	성균관대 화학공학과 (전) 분할전 케이씨텍 대표이사 (현) 케이씨 대표이사
최동규	1964-08	2	재선임	서울대 화학공학 (전) 현대전자 (전) Dow Corning USA (현) 케이씨텍 대표이사
임관택	1960-08	2	재선임	연세대 신소재공학 (전) 삼성전자 (전) 삼성디스플레이 부사장 (현) 케이씨텍 대표이사
고상걸	1982-12	2	재선임	콜드스프링하버 연구소 뇌과학 박사 (현) 케이씨인더스트리얼 대표이사 (현) 케이씨텍 전략기획실 사장
하승한	1967-10	2	재선임	서울대 경영학 석사 / Univ. Illinois MSBA (전) 회계법인 세종 (현) 케이씨텍 CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임승순	1954-07	2	재선임	서울대 법학 제19회 사법시험 합격 (현) 법무법인 화우 대표변호사	-
김도희	1971-11	2	재선임	KAIST 화학공학 박사 (현) 서울대 화학생물공학부 교수	-