SNT MOTIV CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 4, 2021

S&T모티브/주주총회소집결의/(2021.02.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-02-26
3. 장소		부산광역시 기장군 철마면 여락송정로 363 S&T모티브 본사 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항(부의안건)   1) 제1호의안 : 제19기(2020.01.01~2020.12.31)      재무제표(이익잉여금처분계산서포함)      및 연결재무제표 승인의 건   2) 제2호의안 : 정관일부 변경의 건   3) 제3호의안 : 이사 선임의 건                 (상근이사 1명, 사외이사 1명)          -제3-1호 : 사내이사 선임의 건(권형순)      -제3-2호 : 사외이사 선임의 건(박창제)   4) 제4호의안 : 감사 선임의 건(조한욱)   5) 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건   6) 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권형순	1963-11	3	신규선임	- 서울대 - (현) S&T모티브(주) 모터전자사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박창제	1970-04	3	신규선임	- 성균관대 - 수원지방법원 안산지원   부장판사 - (현) 변호사	해당사항 없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조한욱	1956-08	3	재선임	상근	- 부산대 - 광주고등검찰청 차장검사 - (현) S&T모티브(주) 상근감사