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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 4, 2021

유아이엘/주주총회소집결의/(2021.02.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-19
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26 대강당
3. 의안 주요내용		[보고사항]   ① 감사보고   ② 영업보고   ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고   ④ 외부감사인 선임보고 [부의안건]   제 1호 의안 : 제39기 재무제표 승인의 건                   제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제 3호 의안 : 이사 선임의 건               (사내이사1명, 사외이사2명)     제3-1호 의안: 사내이사 김문영 선임의 건     제3-2호 의안: 사외이사 한정호 선임의 건         제3-3호 의안: 사외이사 조정환 선임의 건       제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건               (감사위원3명)    제4-1호 의안: 감사위원회 위원 한정호 선임의 건    제4-2호 의안: 감사위원회 위원 박광우 선임의 건        제4-2호 의안: 감사위원회 위원 조정환 선임의 건   제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선              임의 건               (감사위원이 되는 사외이사 1명)    제5-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사                 백종대 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김문영	1973-01	2	재선임	유아이엘 재경팀장 現) 유아이엘 경영지원팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한정호	1955-05	2	신규선임	연세대학교 언론홍보대학원장 現) 연세대학교 약학대학원 객원교수	-
조정환	1959-10	2	신규선임	한국은행 금융안정국장 (주)하나카드 상근감사위원 現) 서울회생법원 위촉 회생기업 구조조정임원(CRO)	-
백종대	1964-12	2	신규선임	Sk증권 IB Biz 본부장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한정호	1955-05	2	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 언론홍보대학원장 現) 연세대학교 약학대학원 객원교수
박광우	1959-02	1	신규선임	사외이사인 감사위원	의정부지청 부장검사 現) 법률사무소 담영 변호사 (사외이사 임기 잔여기간과 동일)
조정환	1959-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	한국은행 금융안정국장 (주)하나카드 상근감사위원 현
백종대	1964-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	Sk증권 본부장 IB(Investment Banking) Biz 정진회계법인 영업지원