NAU IB Capital

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 4, 2021

나우IB/주주총회소집결의/(2021.02.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-22
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 518(대치동, 섬유센터빌딩 2층) 컨퍼런스홀 C2 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고       2. 부의안건 - 제1호 의안: 제14기 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(한상구) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(강동석) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(40억) - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의(3억)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상구	1968-11	3	재선임	(현)법무법인 화우 변호사 (전)법무법인 화백 변호사 (전)서울지방법원 판사 서울대학교 법과대학 졸업	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강동석	1965-11	3	재선임	비상근	(현) 신흥에스이씨 감사 (전) 삼정회계법인 전무이사 (전) 영화회계법인 근무 서울대학교 경영학과 졸업