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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 4, 2021

케이씨/주주총회소집결의/(2021.02.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-24
3. 장소		경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12 케이씨텍 4공장 3층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건     제1호 의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서                 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제3호 의안 : 이사 선임의 건       제3-1호 의안 : 양호근 사내이사 (재선임)       제3-2호 의안 : 고상걸 사내이사 (재선임)       제3-3호 의안 : 이수희 사내이사 (재선임)       제3-4호 의안 : 조상록 사내이사 (신규선임)       제3-5호 의안 : 윤상균 사외이사 (신규선임)     제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 전염병(COVID-19 등) 등으로 인하여 예정된 건물내에서 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우를 대비하여, 총회의 일시·장소 등 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양호근	1963-04	2	재선임	전) (주)티씨케이 부사장 전) (주)케이씨이노베이션 대표이사 현) (주)케이씨이노베이션 사내이사 현) (주)케이씨 대표이사 현) (주)케이씨텍 경영지원총괄
고상걸	1982-12	2	재선임	현) (주)케이씨 미래기획실장 현) (주)케이씨이노베이션 전략기획실장 현) (주)케이씨인더스트리얼 대표이사 현) (주)케이씨텍 전략기획실장
이수희	1960-02	2	재선임	전) (주)케이씨이앤씨 대표이사 현) (주)케이씨 CFO
조상록	1962-09	2	신규선임	전) Applied Materals Korea 부사장 현) (주)케이씨 G-CSS 사업총괄

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤상균	1949-09	2	신규선임	전) SK하이닉스     경영지원실장 부사장	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	13. 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업		신규사업 추진 및 사업영역 확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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