TOKAI CARBON KOREA CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 5, 2021

티씨케이/주주총회소집결의/(2021.02.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 안성시 미양면 개정산업단지로 71 주식회사 티씨케이 본사
3. 의안 주요내용		제1호 : 제26기 재무제표 승인의 건 제2호 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 쯔지 마사후미 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 타카하시 히로시                 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김영희 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 모리 타케시 선임의 건 제3호 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 : 정관변경 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
쯔지 마사후미	1963-01	1	재선임	20.02~      現 도카이카본㈜, 경영기획부 관장 17.03~      現 ㈜티씨케이, 대표이사 회장 17.01~19.12 前 도카이카본㈜,                FineCarbon 사업부장 16.01~16.12 前 도카이카본㈜, 전극 사업부장
타카하시 히로시	1963-03	1	재선임	20.12~      現 ㈜티씨케이, 대표이사 사장 20.02~20.12 前 ㈜티씨케이, 수석부사장 16.03~20.01 前 도카이카본㈜, 마찰재 사업부장
김영희	1963-02	1	신규선임	20.12~      現 ㈜티씨케이, 사장 11.12~20.12 前 삼성디스플레이㈜,                Infra & 환경안전 센터장 84.12~11.12 前 삼성전자㈜,                Common Technology Project장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
모리 타케시	1949-12	1	재선임	18.03~  現 ㈜티씨케이,     사외이사 07.01~13.03  前 도카이카본㈜,     경영전략본부 73.04~06.12  前 미쓰비시중공업㈜,     영업부	해당사항없음