Hansol Chemical Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 5, 2021

한솔케미칼/주주총회소집결의/(2021.02.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-24
3. 장소		(주)한솔케미칼 본사 서울시 강남구 테헤란로 513, K-Tower 11층 * 주주총회 개최장소 건물 內 코로나바이러스감염증-19 확진자 발생 등으로 인하여 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우, 주주총회의 일시·장소 등을 변경할 수 있는 권한을 대표이사에게 위임함
4. 의안 주요내용		(제41기 정기주주총회 회의목적사항) 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 나. 부의안건   - 제1호 의안 : 제41기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 연결/별도 재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)   - 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조연주	1979-10	3	재선임	2014 ~ 현재 (주)한솔케미칼 기획실장 2010 ~ 2013 VICTORIA'S SECRET/LIMITED BRANDS INC. (Manager, Brand Strategy & Integration) 2003 ~ 2007 THE BOSTON CONSULTING GROUP (Associate Consultant)