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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 5, 2021

화천기계/주주총회소집결의/(2021.02.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		서울특별시 서초구 방배로46(방배동) 화천기계빌딩 4층 강당
4. 의안 주요내용		□ 보고사항    가. 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 의결사항    가. 제1호 의안      : 제46기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금        처분계산서(안) 포함) 승인의 건    나. 제2호 의안      : 정관 일부 변경의 건    다. 제3호 의안      : 이사 보수한도 승인의 건    라. 제4호 의안      : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시,장소 등 세부 변경 사항 승인 권한을 대표이사에게 위임함.
※ 관련공시	-