iNtRON Biotechnology, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 5, 2021

인트론바이오/주주총회소집결의/(2021.02.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		본사 회의실 (경기도 성남시 중원구 사기막골로 137(상대원동, 중앙인더스피아 5차 503호))
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제22기 (2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안 : 성명훈 사외이사 선임의 건    제2-2호 의안 : 양윤선 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[전자투표제 도입 결정] 상법 제368조의 4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)제1항에 근거, 2021년 02월 05일 당사 이사회는 모든 주주의 실질적인 의결권 행사 편의성을 제공하고자 전자투표제 도입을 결정함.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성명훈	1957-10	3년	신규선임	현. 서울대학교 의과대학 교수 현, 서울대학교병원 교수 전, 서울대학교병원 기획조정실장 전, 서울대학교병원 강남센터 원장 전, 아랍에미리트 왕립 셰이크 칼리파 전문병원 병원장	㈜이피아이랩 (대표이사)
양윤선	1964-04	3년	신규선임	현, ㈜메디포스트 대표이사 전, 삼성서울병원 전문의 및 교수 서울대학교 의과대학 의학박사	㈜메디포스트 (대표이사)