S&S TECH CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 8, 2021

에스앤에스텍/주주총회소집결의/(2021.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-18
시간	11:00
2. 장소		대구시 달서구 성서공단로 11길 62 대구TP 벤처공장 2호관 8층 은하수관
3. 의안 주요내용		1) 보고사항    가. 감사의 감사보고      나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태 보고     2) 부의 안건   제 1호 의안 : 제20기 (2020.01.01~2020.12.31)                 연결재무제표 및 별도재무제표                 (이익잉여금처분계산서 (안))                 승인의 건                 (현금배당 보통주: 80원)   제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제 3호 의안 : 이사 선임의 건                제3-1호:사내이사 정수홍 선임의 건                제3-2호:사내이사 정성훈 선임의 건                제3-3호:사외이사 양근식 선임의 건                       제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건   제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나바이러스(COVID-19 등) 등으로 인하여 예정된 장소내에서 주주총회를 원활하게 개최 또는 진행할 수 없을 경우를 대비하여, 총회의 일시·장소 등 변경 결정 권한을 대표이사에게 위임함
※관련공시	2021-01-25 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정수홍	1955-07	3	재선임	전) (주)피케이엘 대표이사 현) (주)에스앤에스텍 회장
정성훈	1988-10	3	신규선임	전) 코메스인베스트먼트(주) 투자심사역 전) 삼성전자(주) 상생협력아케데미 프로 현) (주)에스앤에스텍 전략기획

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양근식	1955-08	3	재선임	전) 한국중등교장협의회     부회장 전) 달서고등학교 교장 현) (주)에스앤에스텍     사외이사	-