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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 8, 2021

에이치시티/주주총회소집결의/(2021.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	10:00
2. 장소		경기도 이천시 마장면 서이천로 449-79 에덴파라다이스 호텔(그레이스홀)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    1) 감사의 감사보고    2) 제21기(2020년) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건     제1호 의안 : 제21기(2020년) 재무제표     (이익잉여금처분계산서안 포함) 승인의 건     현금배당 1주당50원/주식배당 1주당 0.0100477주     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 件         제3호 의안 : 이사 선임의 件       제3-1호 의안 : 사내이사 이수찬 선임의 件       제3-2호 의안 : 사내이사 허봉재 선임의 件         제3-3호 의안 : 사내이사 권용택 선임의 件     제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 件       제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 件
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-21 주식배당결정 2020-12-21 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이수찬	1954-03	3년	재선임	現.(주)에이치시티 대표이사    현대전자산업(주)    KAIST 최고경영자과정수료    건국대학교 전자공학과
허봉재	1958-04	3년	재선임	現.(주)에이치시티 사장(인증사업본부장)    현대전자산업(주)    연세대 정경대학원 경영학과    조선대학교 전자공학과
권용택	1960-05	3년	재선임	現.(주)에이치시티 부사장(경영기획실장)    현대전자산업(주)    한양대학교 전자과