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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 8, 2021

부스타/주주총회소집결의/(2021.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-23
시간	09:30
2. 장소		충북 진천군 이월면 고등2길 18(본사3층 대회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고안건 : 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제48기 재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건     제3호의안 : 이사 선임의 건      3-1호 사내이사 선임의 건(유승협)      3-2호 사내이사 선임의 건(김기종) 제4호의안 : 감사 선임의 건      4-1호 감사 선임의 건(김동진) 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유승협	1970-08	3년	재선임	(주)부스타 대표
김기종	1964-01	3년	재선임	(주)부스타 사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김동진	1952-05	3년	재선임	비상근	하나은행 검사역 하나은행 지점장(3곳) 예금보험공사 검사역