Green Cross Medical Science Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 8, 2021

녹십자엠에스/주주총회소집결의/(2021.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 이현로30번길93 R&D센터 WEGO회의실(3층)
3. 의안 주요내용		[보고 안건] - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영 실태 보고   [부의 안건] 제1호 의안: 제18기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)              재무제표 및 연결재무제표 승인의 건               제2호 의안: 이사 선임의 건   제2-1호: 사내이사 이호림 선임의 건(신규선임)   제2-2호: 사외이사 송정한 선임의 건(재선임)     제3호 의안: 감사 선임의 건   제3-1호: 감사 황상순 선임의 건(재선임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 4항의 결정일은 이사회결의일이며, 본 이사회 폐회시간은 오전 10시 입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이호림	1960-10	2	신규선임	City University of New York 회계학과  (전) 한국로슈진단㈜ 이사  (현) 녹십자엠에스 부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송정한	1963-08	2	재선임	서울대학교 의과대학원 의학석사 서울대학교 의과대학원 의학박사 서울대학교 의과대학 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
황상순	1954-04	3	재선임	비상근	(전)제주세무서장 (전)수원세무서장 (현)민우세무법인 대표세무사