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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 8, 2021

에이디칩스/주주총회소집결의/(2021.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-23
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 22층 대회의실(관양동, 금강펜테리움 IT타워)
3. 의안 주요내용		1.보고사항   1) 감사보고   2) 내부회계관리제도 운영실태보고   3) 영업보고 2. 안건   제1호 의안 : 제25기(2020.1.1.∼2020.12.31.)재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적추가, 관계법령 개정반영등)   제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 김미선 선임의 건    제3-2호 의안 : 사내이사 이혜수 선임의 건    제3-3호 의안 : 사외이사 김광현 선임의 건    제3-4호 의안 : 사외이사 정태선 선임의 건   제4호 의안 : 비상근 감사 전정우 선임의 건   제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건   제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-11 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김미선	1961-11	3	재선임	- 현)골든에이지인베스트 대표이사 - 현)에이디칩스 대표이사
이혜수	1990-01	3	재선임	- Millers Pharmacy Pharmacist - 현)에이디칩스 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김광현	1962-04	3	신규선임	- 킴스버튼 사장 - 현)현대해상 성북대리점 사장	-
정태선	1960-07	3	신규선임	현)덕흥약업사 사장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
전정우	1960-11	3	재선임	비상근	- 삼안프라자 공동 대표이사 - 현)비앤에스조인트 이사 - 현)에이디칩스 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	29. 의약품 제조·판매 및 도·소매업 30. 샴푸, 린스, 영양토닉등 화장품, 의약외품 도.소매업, 제조업, 수출입업 31. 생활용품 제조·판매 및 도·소매업 32. 전 각호에 부대한 일체사업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-