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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 8, 2021

JW생명과학/주주총회소집결의/(2021.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		충남 당진시 송악읍 한진 1길 28 JW당진생산단지 JW생명과학 세미나실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항    제1호 의안 : 제27기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무 제표 승인의 건        제2호 의안 : 이사 후보 선임의 건     - 제2-1호 의안 : 사내이사 차성남 선임의 건     - 제2-2호 의안 : 사외이사 이현순 선임의 건        제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건    제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 제27기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 도입)    ㅇ인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템)    ㅇ전자투표 행사기간 : 2021.03.16(화) ~ 2021.03.25(목) (17시까지)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차성남	1957-04	3	재선임	(現) JW생명과학 CEO (前) JW중외제약 경영기획실장 (前) JW생명과학 생산본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이현순	1950-11	3	재선임	(現) (주)두산 고문 (現) 울산과학기술원 이사장 (前) (주)두산 부회장 (前) 한국 자동차공학회 회장	울산과학기술원(이사장)