AVATEC CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 8, 2021

아바텍/주주총회소집결의/(2021.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 11시
2. 장소		경상북도 구미시 산동면 첨단기업7로 59-21 (주)아바텍 구미공장 2층 강당
3. 의안 주요내용		■ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고                ② 영업보고                ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안 : 제21기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)                    재무제표 승인의 건                    (이익잉여금처분계산서(안)포함) ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 ○ 제3호 의안 : 사내이사 중임의 건      ·제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 위지명 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-02-08 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
위지명	1978-11	3년	재선임	- U.C.Berkeley 경영학 석사 - (日) 토레이 엔지니어링 - 現 (주)아바코, (주)아바텍 등기이사