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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 9, 2021

큐렉소/주주총회소집결의/(2021.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 서초구 바우뫼로 12길 70, 더케이호텔 서울 본관 3층 대금홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제29기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건(개별재무제표) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건              (상근이사 2명, 사외이사 1명)                    제3-1호 의안 : 사내이사 김성면 선임의 건                    제3-2호 의안 : 사내이사 김정하 선임의 건                    제3-3호 의안 : 사외이사 경기욱 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건              (감사 1명, 후보자 : 이종익) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성면	1970-02	3년	재선임	(현) 큐렉소(주) 영업부문 상무이사 (전) 케이엠메디칼 대표이사
김정하	1971-10	3년	신규선임	(현) 큐렉소(주) 경영부문 상무이사 (전) 능률교육 경영관리본부장 (전) (주)한국야쿠르트 경영지원팀

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
경기욱	1977-01	3년	신규선임	(현) KAIST 기계공학과 부교수 (전) 한국전자통신연구원 센터장 (전) 과학기술연합대학원대학교(UST) 겸임교수(부교수) (전) MIT 방문연구원	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이종익	1963-09	3년	재선임	비상근	(현) 큐렉소(주) 감사 (전) 살로먼 스미스바니증권(주) 국내 영업팀장 (전) 대유증권(주) 법인영업,조사부