Access Bio, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 9, 2021

엑세스바이오/주주총회소집결의/(2021.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강서구 마곡 중앙 8로 1길, 16, 웰스바이오 빌딩 2층
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 제 19기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결 포함) 제 2호 의안 이사 선임 결정의 건 2-1 사내이사 최영호 재선임 결정의 건 2-2 기타비상무이사 이근형 재선임 결정의 건 제 3호 의안 이사보수한도 승인의 건 제 4호 의안 감사보수한도 승인의 건 제 5호 의안 감사 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
주주총회소집을 위한 이사회결의일은 미국 시간 기준 2021년 2월 8일이나,한국과의 시차로 인해 한국 기준 일시는 2021년 2월 9일임
※관련공시	2020-12-14 기타 경영사항(자율공시)(제19기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권 기준일 설정 공고)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영호	1964-01	3년(2024년 주주총회까지)	재선임	고려대학교 농화학과 졸업 전) Princeton BioMeditech Corp., 연구소장(이사) 현) Access Bio, Inc. 대표이사 / Wells Bio, Inc. 공동대표
이근형	1965-03	3년(2024년 주주총회까지)	신규선임	고려대학교 유전공학과 졸업 전) 우리들휴브레인(주) 대표이사 현) Wells Bio, Inc. 공동 대표

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이준일	1976-10	3년(2024년 주주총회까지)	재선임	상근	RUTGERS UNIVERSITY, Psychology 졸업 2009 NY LAW SCHOOL 졸업 (법학전문박사) 전) KIM, CHOI & KIM P.C. 변호사 현) Access Bio, Inc. 감사