Hugel, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 9, 2021

휴젤/주주총회소집결의/(2021.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	09:00
2. 장소		강원도 춘천시 소양강로 40 춘천바이오산업진흥원 BIO 3동 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ○ 제1호 의안: 제20기(2020.01.01~2020.12.31)                 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 사내이사 손지훈 선임의 건 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 정병수 선임의 건 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손지훈	1964-02	3	재선임	·고려대학교 경제학 ·Boston University, MBA ·(전) BMS, Financial Analyst, Princeton NJ ·(전) 동아제약, 글로벌사업부 전무 ·(전) Diageo Korea, Commercial Dir. ·(전) Baxter Korea, CEO ·(전) 동화약품, CEO ·(현) 휴젤㈜ 대표집행임원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정병수	1977-04	3	재선임	·서울대학교 산업공학과 ·(전) 소프트파워, 컨설턴트 ·(전) 삼일회계법인, 회계사 ·(전) KEB하나은행, 투자금융부, 차장 ·(현) ODK Media, VP of Finance & Accounting	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정병수	1977-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	·서울대학교 산업공학과 ·(전) 소프트파워, 컨설턴트 ·(전) 삼일회계법인, 회계사 ·(전) KEB하나은행, 투자금융부, 차장 ·(현) ODK Media, VP of Finance & Accounting