GC CELL CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 9, 2021

녹십자랩셀/주주총회소집결의/(2021.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	AM 09:00
2. 장소		경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107 [목암빌딩 7층 Conference1]
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   - 감사 및 영업보고   - 내부회계 관리제도 운영 실태 보고   나. 부의안건   - 제1호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 이사 선임의 건      제2-1호 의안 : 사내이사 박대우 (재선임)      제2-2호 의안 : 사내이사 박순영 (신규선임)      제2-3호 의안 : 사내이사 황유경 (재선임)      제2-4호 의안 : 사외이사 민원기 (신규선임)   - 제3호 의안 : 감사 선임의 건      제3-1호 의안 : 감사 남택진 (신규선임)   - 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건   - 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박대우	1959-01	2	재선임	[現] ㈜녹십자랩셀 대표이사 [前] ㈜녹십자 PD본부 본부장 [前] ㈜녹십자 생산관리 실장 [前] ㈜녹십자 기획관리 실장
박순영	1966-05	2	신규선임	[現] ㈜녹십자랩셀 COO [前] ㈜녹십자홀딩스 전략기획실장
황유경	1966-06	2	재선임	[現] ㈜녹십자랩셀 세포치료연구소 연구소장 [前] 성균관대학교 유전공학 겸임교수

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민원기	1958-02	2	신규선임	[現] 울산의대 서울아산병원 진담검사의학과 교수 [現] 사단법인 대한임상정도관리협회 이사장 [前] 대한진단검사의학회 이사장	[現] 사단법인 대한임상검사정도관리협회 이사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남택진	1966-01	3	신규선임	비상근	[現] 미래회계법인 대표 공인회계사 [現] 한국재정정책학회 부회장 및 이사