HANLA IMS Co., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 9, 2021

한라IMS/주주총회소집결의/(2021.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 10시
2. 장소		부산시 강서구 화전산단1로 115(화전동) 한라아이엠에스(주) 4층 대강당
3. 의안 주요내용		① 보고사항 :   1) 감사보고 및 영업보고   2) 외부감사인 선임보고   3) 내부회계관리 제도 운영실태보고 ② 부의안건 : - 제1호 의안 : 제26기(2020.01.01~2020.12.31) 별도(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건     현금배당 : 1주당 100원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 제26기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임합니다.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	부동산 임대업, 풍력 대형하부 구조물, 화공플랜트		광양사업장 확대로 인해 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
1. 산업프렌트의 자동화 설비업 2. 선박자동화 설비업 3. 선박프렌트 자동화 시스템 제조업 4. 선박계선, 계류장비, 선박조타장비 제조업 5. 선박조명등(LED) 제조업 6. 소프트웨어 공급 개발 7. 일반조명 제조업 8. 전기 공사업 9. 선박수리업 10. 교육사업 11. 태양광 발전판매업 12. 기타 위에 부대되는 사업	1. 산업프렌트의 자동화 설비업 2. 선박자동화 설비업 3. 선박프렌트 자동화 시스템 제조업 4. 선박계선, 계류장비, 선박조타장비 제조업 5. 선박조명등(LED) 제조업 6. 소프트웨어 공급 개발 7. 일반조명 제조업 8. 전기 공사업 9. 선박수리업 10. 교육사업 11. 태양광 발전판매업 12. 부동산 임대업 13. 풍력 대형하부 구조물 14. 화공플랜트 15. 기타 위에 부대되는 사업	광양사업장 확대로 인해 사업목적 추가
사업목적 삭제	-		-