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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 9, 2021

안랩/주주총회소집결의/(2021.02.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-02-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-09
3. 정정사유	주주총회 안건 세부내역 추가기재
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
제3호 의안 : 이사 선임의 건	제3호 의안 : 이사 선임의 건	제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김기인)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 220 주식회사 안랩 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용		<제26기 정기주주총회 회의 목적사항> 1) 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제26기 재무제표                 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건                 (사내이사 김기인) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명 전원 참석함
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기인	2021-02	3년	재선임	- 삼성전기 기획실 - 이랜드 재무실 - (現)안랩 CFO