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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 9, 2021

아남전자/주주총회소집결의/(2021.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울시 구로구 디지털로 27가길 27 아남전자(주) 강당
4. 의안 주요내용		회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안: 제48기(2020.1.1~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(김태수)    제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(유성준)    제3-3호 의안 : 사내이사 선임의 건(이승수)    제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김태수	1958-07	1	재선임	경희대학교 기계공학과 아남전자홍콩유한공사 이사 현) 아남전자(주) 대표이사
유성준	1963-03	1	재선임	서울시립대학교 무역학과 앰코테크놀로지코리아 이사 현) 아남전자(주) 경영관리본부장
이승수	1970-12	1	신규선임	아주대학교 경영학과 아남전자베트남유한회사 법인장 현) 아남전자(주) 기획관리실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정환	1968-09	1	재선임	서울대학교 경영학과 정보통신산업진흥원 하도급 심의위원 현) 법무법인 광장 변호사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정훈영	1963-10	3	신규선임	상근	국립세무대학 중부지방국세청 근무 현) 한국 법무보호 복지공단 부천위원회 위원