SAMJIN LND COMPANY LIMITED

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 9, 2021

삼진엘앤디/주주총회소집결의/(2021.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-25
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 화성시 동탄기흥로 64-17(방교동) 본사교육장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 및 영업보고 나. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제34기 재무상태표/손익계산서(별도,연결) 및 이익잉여금 처분(안) 승인의 건 나. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적 추가, 관계법령 개정반영)   다. 제3호 의안 : 감사선임의 건 3-1호 의안 상근감사 김익겸 선임의 건 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김익겸	1965-12	3	재선임	상근	교보증권 (주)카디오텍 CFO (주)삼진엘앤디 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 마스크 제조, 판매 및 유통업 - 위생 생활용품 제조, 판매 및 유통업 - 신재생에너지 관련제품 제조, 판매, 시공 및 유통업 - 전기,전자,통신기계 기구 및 그 부품의 제작판매, 임대 및 개발서비스업 - 운동기구 제조, 판매 및 유통업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 전기, 전자기기 구성부품의 제조 및 판매업 2. 정밀 사출 성형 부품 제조 및 판매업 3. 정밀 금형 설계 제조 및 판매업 4. 상기 품목과 관련된 수출입업 5. 도매 및 서비스업 6. 부동산 임대업 7. 인터넷 통신판매업 8. LED조명부품 및 제품의 제조, 판매업 9. 전기공사업 10. 소프트웨어 개발 및 공급업 11. 컴퓨터프로그래밍, 시스템통합 관리업 12. 정보서비스업 13. 사무용 기계 및 장비 제조 및 판매업 14. 기타 광학기기 제조 및 판매업 15. 위 각항과 관련된 부대사업 일체	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 전기, 전자기기 구성부품의 제조 및 판매업 ~ 14. 기타 광학기기 제조 및 판매업은 변경전 내용과 동일 15. 마스크 제조, 판매 및 유통업 16. 위생 생활용품 제조, 판매 및 유통업 17. 신재생에너지 관련제품 제조, 판매, 시공 및 유통업 18. 전기,전자,통신기계 기구 및 그 부품의 제작판매, 임대 및 개발서비스업   19. 운동기구 제조, 판매 및 유통업 20. 위 각항과 관련된 부대사업 일체	사업다각화
사업목적 삭제	-		-