LS ELECTRIC CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 9, 2021

엘에스일렉트릭/주주총회소집결의/(2021.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 LS타워 지하1층 대강당
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 결의사항 - 제 47기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)    재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)    및 연결재무제표 승인의 건 - 정관 일부 변경의 건 - 사내이사 선임의 건 (1명) - 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명) - 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
남기원	1958-06	3	재선임	- (현) LS ELECTRIC 관리/지원총괄 부사장 대표이사 - 2015년~2017년 : LS메탈㈜ 부사장 대표이사 - 2013년~2015년 : 캐스코㈜ 전무 대표이사 - 2008년~2013년 : LS엠트론 상무 재경부문장(CFO)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이원창	1951-11	3	재선임	- (현) 학교법인 단국대학 감사 - (현) (주)코다코 사외이사 - (현) 재단법인 백악장학회 이사 - (현) 고려대학교 경영대학 교우회 이사 - (현) 사단법인 한국기독교언론포럼 감사[비상근] - 2015년~2016년 : LS ELECTRIC㈜ 자문 - 2015년~2018년 : 레이트론㈜(비상장법인) 감사[비상근] - 2014년~2020년 : 학교법인 대전기독학원 감사[비상근] - 2011년~2014년 : 대한럭비협회 감사[회계분야/비상근] - 2009년~2016년 : 중소기업진흥공단 경영선진화자문위원회 위원 - 2007년~2017년 : 예일회계법인 고문공인회계사	- (주)코다코 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이원창	1951-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	- (현) 학교법인 단국대학 감사 - (현) (주)코다코 사외이사 - (현) 재단법인 백악장학회 이사 - (현) 고려대학교 경영대학 교우회 이사 - (현) 사단법인 한국기독교언론포럼 감사[비상근] - 2015년~2016년 : LS ELECTRIC㈜ 자문 - 2015년~2018년 : 레이트론㈜(비상장법인) 감사[비상근] - 2014년~2020년 : 학교법인 대전기독학원 감사[비상근] - 2011년~2014년 : 대한럭비협회 감사[회계분야/비상근] - 2009년~2016년 : 중소기업진흥공단 경영선진화자문위원회 위원 - 2007년~2017년 : 예일회계법인 고문공인회계사