PHILOPTICS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 9, 2021

필옵틱스/주주총회소집결의/(2021.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	10:00
2. 장소		경기도 오산시 지곶중앙로 1-19
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제13기 재무제표(개별,연결) 승인의 건 제2호 의안: 현금배당 승인의 건 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건              (본점소재지변경,관계법령 개정반영) 제4호 의안: 이사 선임의 건              (사내이사1명,기타비상무이사1명)    4-1 의안: 사내이사 조태형 선임의 건    4-2 의안: 기타비상무이사 조삼열 선임의 건 제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 변경 승인의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조태형	1970-03	3	재선임	- 한양대학교 기계공학 학사 - KAIST 기계공학 석사 - 삼성SDI - 필옵틱스 - (현)필에너지 사업기획실장
조삼열	1957-01	3	신규선임	- 연세대학교 전자공학 석사 - 마이크로통신 대표 - (현)RFHIC CTO