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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 9, 2021

한온시스템/주주총회소집결의/(2021.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-29
3. 장소		대전광역시 대덕구 신일서로 95 한온시스템 본사 중역실 대회의실
4. 의안 주요내용		정기주주총회 회의 목적 사항 1. 보고 사항   ① 감사보고 및 영업보고   ② 내부회계관리제도 실태 보고 2. 결의 사항   ① 제1호 의안: 제35기(2020. 1. 1 ~ 2020. 12. 31)                  재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)                     및 연결 재무제표 승인의 건       ② 제2호 의안: 이사 선임의 건                  (기타비상무이사 3명, 사외이사 3명)     ③ 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 (감사위원 1명)       ④ 제4호 의안: 감사위원이 되는 이사 선임의 건                  (감사위원/사외이사 1명)       ⑤ 제5호 의안: 2021년 이사 보수총액 한도 승인의 건   ⑥ 제6호 의안: 정관 변경 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤여을	1956-05	3	재선임	- 소니코리아 사장 - 현 한앤컴퍼니 유한책임회사 회장
조현식	1970-01	3	재선임	- 한국테크놀로지그룹 마케팅본부장/부사장 - 한국테크놀로지그룹 한국지역본부장/사장 - 현 한국테크놀로지그룹 대표이사/부회장
배민규	1983-02	3	재선임	- 모건스탠리 아시아 사모펀드 투자역 - 현 한앤컴퍼니 유한책임회사 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김무상	1958-08	2	신규선임	현) ㈜금성출판사 회장	-
엄도희	1956-12	2	신규선임	쌍용양회 사외이사 (2015.10-2020.12) Kcar 캐피탈 감사 (2019.09-2020.12)	-
주현기	1960-04	3	신규선임	정동회계법인 고문 신구대학 세무회계과 교수 (1989-2020)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
엄도희	1956-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	쌍용양회 사외이사 (2015.10-2020.12) Kcar 캐피탈 감사 (2019.09-2020.12)
주현기	1960-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	정동회계법인 고문 신구대학 세무회계과 교수 (1989-2020)